厦门乾照光电股份有限公司.PDF

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2018-128 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及第四届董事会第十二次会议审 议及授权，决定于2018 年12 月24 日（星期一）召开公司2018 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会。 2018 年11 月2 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，原定于2018 年11 月23 日召开2018 年第二次临时股东大会。 2018 年11 月19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消 2018 年第二次临时股东大会并择日另行召开 2018 年第二次临时股东 大会的议案》，取消原定于2018 年 11 月23 日召开的2018 年第二次临时股东大 会，并授权公司董事会秘书确定公司临时股东大会的召开时间并另行发出会议通 知。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会第十二次会议审议及授权， 决定召开公司2018 年第二次临时股东大会，同时，经公司第四届董事会第十一 次会议审议通过，同意增加2018 年第二次临时股东大会议题。本次会议召集程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 4 、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2018 年12 月24 日（星期一）下午15:00 （2 ）网络投票时间：2018 年 12 月23 日至2018 年 12 月24 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 12 月24 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年12 月23 日15:00 至2018 年12 月24 日15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔 安） 产业区翔天路 259-269 号）。 7、股权登记日：2018 年12 月18 日（星期二） 8、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （ （3 ）公司聘请的见证律师。 9、合格境外机构投资者（QFII ）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。 二、会议审议事项 （一）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项符合相关法律、法规规定的议案》 （二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 1、 交易概况 2 、发行股份及支付现金购买资产的具体方案 （1）标的资产 （2 ）交易方式 （3 ）交易对方与发行对象 （4 ）标的资产定价依据和交易价