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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股份报价转让说明书 股份报价转让说明书 主办报价券商 上海市常熟路 171 号 邮政编码：200031 电话：(8621)5403-3888 传真：(8621)5404-3534 二○○七年十月二十三日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股份报价转让说明书 目 录 释 义 iii 一、声明 1 二、风险及重大事项提示 2 三、公司进行股份报价转让试点的情况 3 四、主办报价券商推荐及协会备案情况 4 五、股份代码、股份简称、挂牌日期 5 六、公司股份报价转让情况 6 七、公司基本情况 7 （一）基本情况 7 （二）历史沿革 7 （三）高新技术企业资格 13 （四）主要股东及其出资情况 13 （五）股份转让限制情况 14 （六）员工情况 14 （七）股权结构 16 （八）组织结构 17 八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 18 （一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历 18 （二）公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 20 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 21 九、公司业务和技术情况 22 （一）业务情况 22 （二）同业竞争情况 26 （三）主要产品的技术含量、可替代性 26 （四）公司业务目标市场的基本情况及公司产品在其中的应用情况 29 （五）无形资产情况 31 （六）核心技术情况 32 i 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股份报价转让说明书 （七）研究开发情况 34 （八）前五名主要供应商及客户情况 34 十、公司业务发展计划及其风险因素 36 （一）未来两年的发展计划 36 （二）经营中可能产生的不利因素及对策 37 十一、公司治理 40 （一）公司章程中股东权利、义务，股东大会议事规则及实际执行情况 40 （二）公司章程中董事会、监事会的构成和议事规则 43 （三）公司章程中重大生产经营决策程序和规则 45 （四）公司章程对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定 46 （五）公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见 .. 46 （六）管理层的诚信情况 48 （七）公司治理中存在的不足及改进措施 48 十二、公司财务会计信息 48 （一）最近两年的审计意见及主要财务报表 48 （二）最近两年的主要财务指标 55 （三）报告期利润形成的有关情况 55 （四）报告期公司主要资产情况 58