珀莱雅化妆品股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制.PDF

证券代码：603605 股票简称：珀莱雅 公告编号：2018-078 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  限制性股票预留授予日：2018 年12 月12 日  限制性股票预留授予数量：26.61 万股 一、限制性股票预留部分授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2018 年6 月26 日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定公司2018 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发 表了独立意见。 2 、2018 年6 月26 日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定 公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于核查2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3、2018 年6 月27 日至2018 年7 月6 日，公司对本次授予激励对象的名单在 公司内部办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2018 年7 月7 日，公司监事会披露了《关于2018 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 4 、2018 年7 月12 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定公 司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了 《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 5、2018 年7 月12 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监 事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励 对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。公司于2018 年9 月10 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018 年限制性股票激励计划 首次授予所涉及限制性股票的登记工作。 6、2018 年12 月12 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会 第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司 独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象 名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （二）董事会关于符合授予条件的说明 根据激励计划中 “限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股 票的条件为： 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认