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实训案例
一、假币收缴法律纠纷
案例一
2010年4月,一位女士来到某银行分理处,
取出了本公司存款8000人民币,并发给了劳
务人员家属。但仅隔一天,一位先生就生气
地找上门来,原来他领到的钱里面有一张百
元钞票被银行认定假币。
收缴过程中,营业员童威中说有一张百元人
民币是假币,并拒绝原告复看一下的要求,
将这张钞票拿入内室进一步鉴定,在离开原
告视线的情况下,由另一位工作人员开出中
国人民银行上海分行的假币收缴凭证,并收
缴了钞票。怀疑工作人员有暗箱操作之嫌,
同时涉嫌没收程序违法。
经过交涉,他虽然要回了钞票,但却已被盖
了红戳。拿着“假币”,高女士先后打了无数
个投诉电话,终于有了答复,这是一张用透
明胶把三部分拼接而成,2/3是真的,有1/3是
假钞,要没收。
高女士认为觉得要没收也只能没收那1/3假的,
没道理说整张钱都是假的啊。而且真币部分
也可以兑换的啊。
案例二
昨天下午五点钟左右,我去农行地宫分理处存款。
排了半天的队,终于轮到我了,觉得全身轻松了一
些。将储蓄卡和人民币递了进去。“存多少?” “一
千!” 刷卡、填单、数钱。嘀嘀嘀,验钞机告警
了。“有张假币,再补一百。” 我都有些不相信,
假币也会跑进我的钱包。不情愿的又添了一百。我
在想,是不是柜台里的人想黑我一百块?随后看到
“假币”被另一柜员拿到后台,用印有“假币”红印章
给前后都印上了鲜红的“假币”字样。并开了收缴单
据逼我签了字。第二联让我拿回家报销。心里真有
些不服,一百元就换了一张纸。
在我的请求下,那张印有“假币”字样的人民币递出
窗口,我仔细观查了半天,居然没有发现它是假币
的迹象,我身边的围观者也觉得看不出。这位柜台
里的先生这会儿就展示了一下他的专业水平:“你们
看,这张假币正面左边水印图像有些发黄,明白
没?”对比一下,的确是假币水印图像发黄一些,但
是其它都没有异常,包括纸质、印刷、手感。就这
样,印有“假币”字样的人民币被柜台里的人没收
了。我不是印刷假币的人,也不是贩卖假币的人,
为什么我要损失一百元?很不服气。
讨论问题:
一、案例中哪些程序违规?
二、如何正确收缴假币??
三、如何兑换残缺人民币?
案例三外汇管理案例
2008年11月14 日,威海市公安局和外汇局联
合行动,在威海市体育路40号的京环商行,将
正在从事外汇非法交易的20多名倒汇嫌疑人抓
获。经过紧密追查,一张巨大的非法倒汇网络
被层层揭开。一个以赵盛宣为首的国际倒汇团
伙,通过地下渠道在短短1年多的时间里就倒
卖外汇折合3亿多元人民币,而根据我国法律
规定,买卖外汇必须在国家规定的交易场所进
行,如此巨额的非法交易是怎么进行的呢?从
2006年开始,这个团伙就在威海以做土特产
生意为幌子,在中韩两国间频繁倒汇。
他们的手段可简单描述为“人民币兑韩币—韩币兑美
元—美元兑人民币”。在这个过程中,有两条跨国地
下渠道发挥了关键作用,首先是人民币兑换为韩币
流向境外,犯罪分子将人民币倒卖给国内的一些外
资企业,由他们在境外的关联机构将相应的韩币打
入犯罪分子在韩国开立的帐户,之后,这些韩币被
换成美元,而这些美元则通过另外一条跨国地下渠
道流回国内,犯罪分子采取“蚂蚁搬家”的方式,将
大量美元现钞分批、分散携带入境。
2009年6月,浙江省外汇管理部门向浙江省公
安厅经侦部门移送了一起多名新疆人在浙江非
法巨额外汇交易的案件线索,公安机关即立案
侦查。经查,2009年4月至11月,阿布里米提.
湖达拜尔地等人以非法获利为目的,在浙江、
新疆等地进行非法买卖外汇活动,涉案金额折
合人民币达30亿元。他们在浙江温州、丽水等
地从当地“黄牛”手中购买美元,汇往新疆,然
后将美元卖给新疆多家经营外贸业务的公司,
这些公司收购美元后以边贸创汇名义在银行办
理因公结汇,然后凭结汇手续办理出口退税,
从中赚取结汇差额,领取出口退税及创汇补
贴。新疆、浙
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