招商局地产2013年年报.pdf

2013 年年度报告 公告编号：【CMPD】2014-013 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司董事会审议的报告期利润分配及资本公积金转增股本预案为：以报告期末总股本 1,717,300,503 股为基数，每10 股派4.80元 (含税) 现金股息，每10 股以资本公积转增普通股 5 股。 本公司法定代表人林少斌、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 本公司副董事长杨天平因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，授权董事陈钢代为出 席会议并行使表决权；独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，授权独立 董事柴强代为出席会议并行使表决权；独立董事张炜因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会 议，授权独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 公司简介 2 会计数据和财务指标摘要 4 董事会报告 5 重要事项 29 股份变动及股东情况 35 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 公司治理 46 内部控制 51 审计报告 53 备查文件目录 183 招商地产 2013 年年度报告 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 招商局地产控股股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 达峰国际 指 达峰国际股份有限公司 蛇口工业区 指 招商局蛇口工业区有限公司 漳州开发区 指 招商局漳州开发区有限公司 深圳招商地产 指 深圳招商房地产有限公司 招商商置 指 深圳招商商置投资有限公司 招商供电 指 深圳招商供电有限公司 招商物业 指 招商局物业管理有限公司 天津招胜 指 天津招胜房地产有限公司 北京招商地产 指 招商局地产（北京）有限公司 招商嘉铭 指 招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司 重庆招商置地 指 重庆招商置地开发有限公司 招商华侨城 指 深圳招商华侨城投资有限公司 深圳万科滨海 指 深圳万科滨海房地产有限公司 镇江盈盛 指 镇江盈盛房地产开发有限公司 佛山信捷 指 佛山信捷房地产有限公司 佛山鑫城 指 佛山鑫城房地产有限公司 广州招商地产 指 广州招商房地产有限公司 苏州招商南山 指 苏州招商南山地产有限公司 深圳美越 指 深圳市美越房地产顾问有限公司 招商置地 指