独立董事征集投票权报告书第一次催告通知.pdf

证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2005-019 北京华联综合超市股份有限公司 独立董事征集投票权报告书的 第一次催告通知 公司于2005 年7 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站上公告了《北京华联综合超市股份有限公司独立董事征集 投票权报告书》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》以及《关于上市公司股权分置试点有关问题的通知》的要求，现公告公司独 立董事征集投票权的第一次催告通知。 一、 绪言 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）为一家在上海证券交 易所上市的公司。2005 年6 月20 日被确定为上市公司股权分置改革试点单位。 根据中国证监会的有关规定，公司的股权分置改革方案须经公司股东大会审议通 过，即须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过、并经参加表决的流 通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 公司拟于2005 年8 月19 日召开二零零五年第二次临时股东大会（以下简称 “本次大会”），审议公司股权分置改革方案。根据中国证监会的有关规定，公司 独立董事周炜先生、施祥新先生和穆静先生一致同意作为征集人出具及刊登本报 告书，向全体流通股股东征集本次大会的投票权，并同意由施祥新先生作为征集 人代表参加本次大会。 1、征集人声明 征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，如若本报告书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。征集人保证不利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 征集人并声明：本次征集投票权行动以无偿方式进行，本次征集所有信息均 在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，且本次征集行动完全 基于征集人作为独立董事的权利及职责，所发布的信息没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内 部制度中的任何条款或与之产生冲突。 2 、重要提示 中国证监会和上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的 真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 1 二、 释义 在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义： “本次大会” 指公司拟于2005 年8 月19 日召开的公司二零零五年 第二次临时股东大会。 “公司” 指北京华联综合超市股份有限公司。 “股权分置” 指中国股市由于特殊历史原因和发展演变，上市公司 的一部分股份上市流通( 在本报告中简称“流通 股”) 、一部分股份暂不上市流通(在本报告中简称 “非流通股”) 的市场制度与结构。 “股权分置改革方案” 指公司本次股权分置改革方案，内容详见同日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《北 京华联综合超市股份有限公司股权分置改革说明书》。 “非流通股股东” 指持有公司非流通股的股东，包括华联集团、华联股 份、海口金绥、海南亿雄。 “流通股股东” 指持有公司流通股的股东。 “华联集团” 指北京华联集团投资控股有限公司，为公司的控股股 东，现持有公司非流通法人股77,084,358 股，占公司 股本总额的30.69% 。 “华联股份” 指北京华联商厦股份有限公司，现