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房地产有限公司会议管理制度
为进一步规范公司会议管理,提高会议质量及工作效率,特制定本制度。
一、会议类型
(一)股东会
1、股东会是公司的最高权力机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。股东会一般在每年元月中下旬召开。
2、股东会主要任务是:选举董事,变更公司章程,讨论增加或者减少公司资本等等。 3、股东会参加的范围为:全体股东。
(二)总经理办公会
1、总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理主持,一般于每周六上午8:30召开。
2、总经理办公会的主要任务是:传达党中央、国务院、省、市、区和房地产行业重要文件和会议精神;公司各分管领导通报上周工作情况,安排本周工作任务;通报重要事项,确定议定事项。
3、总经理办公会参加范围为:公司经营班子成员。
(三)总经理联席会议
1、总经理联席会议由总经理或总经理委托的副总经理主持,由总经理根据需要决定召开。
2、总经理联席会议议题由经营班子成员提出,或由公司各部室提出建议,总经理确定。公司经营班子成员如对议题有意见或建议,可在会前提出。
3、总经理联席会议研究决定公司重大事项,主要任务是:
(1)临时传达贯彻党中央、国务院、省、市、区和房地产行业的重要会议、文件、指示和决策精神,落实工作部署;
(2)审议公司发展规划、年度工作计划,审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目;
(3)审议决定公司年度财务预决算;
(4)审议公司绩效考核、薪酬分配方案和基本工资制度;
(5)研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;
(6)研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;
(7)研究公司重大改革方案和部署;
(8)审议通过公司重要规章制度;
(9)讨论公司半年及年度工作总结,听取各部室的工作汇报;
(10)总经理认为应研究审议的其它问题。
4、总经理联席会议参加范围为:公司经营班子成员(董事长根据需要参加);根据会议议题,相关部室主要负责人参加。
5、总经理联席会议讨论的有关议题,原则上会前要和与会人员进行沟通。
(四)季度经营形势分析会
1、季度经营形势分析会由集团副总裁主持,一般在下季度第一个月上旬召开。
2、季度经营形势分析会主要任务是:研究集团季度主要经营指标完成情况;建设项目和投资完成情况;预算执行情况;成本控制情况;存在的问题、解决措施和下一步工作安排等。
3、季度经营形势分析会参加范围为:董事长、集团副总裁、集团各成员单位负责人、公司经营班子成员。
(五)专业办公会议
1、专业办公会议是公司经营班子成员依据公司工作部署和要求,按照工作分工或受总经理委托,就专项工作召开的办公会议。
2、专业办公会议一般由公司副总经理、总监召集和主持,公司有关部室负责人参加。
(六)半年及年度工作总结会议
1、公司半年工作总结会议一般每年7月中下旬召开;年度工作总结会议一般次年元月中下旬召开。
2、公司半年工作总结会议及年度工作总结会议的主要任务是:总结半年及年度工作,安排部署下半年及次年度工作;通报公司重大事项;年度表先。
3、半年及年度工作总结会议参加人员为董事长、公司经营班子成员、集团各成员单位主要负责人、集团公司员工、受表彰人员。
(七)专业(业务)工作会议
专业(业务)工作会议是指公司各部室召开的部室综合性会议或业务会议。会议要贯彻精简、高效、节约的原则,尽量减少会议,压缩会议时间,精简会议人员。部门综合性会议或业务会议,参加人员为相关部室负责人,一般不邀请公司领导参加,确需参加的,须报公司分管领导同意。
(八)其它会议制度
公司其它会议制度按照有关规定执行。
二、会议提拟与审批(一)股东会由董事长直接提拟召开时间及议题。
(二)总经理办公会无须提拟和审批。
(三)总经理联席会会议、季度经营形势分析会、半年及年度工作总结会议由总经理直接提拟召开时间及议题,报董事长批准;公司专业办公会议由召集的公司领导提拟召开时间及议题,报总经理批准。
(四)部室专业(业务)工作会议由各部室自行安排,但会议时间、参加人等,不得与公司会议冲突。 (五)会议安排的原则为:小会服从大会,局部服从整体。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。 三、会务工作管理
(一)公司召开的公司级会议会务服务原则上统一归口总办负责。
(二)部室召开会议需用公司会议室的,应向总办提出申请,由总办统筹安排。会结束后,由使用者负责打扫会议室卫生。
四、会议的服务规程(具体服务内容及会议用品根据需要而定)
(一)会前准备及要求
1、需要认真了解及准备的工作
(1)详细了解会议名称、人员名单、人数、时间,做好会议通知前的准备工作。
(2)
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