2019年某集团公司股权结构改革设计咨询项目建议书.ppt

某集团公司股权结构改革设计咨询项目建议书 目 录 一、项目背景和目标 二、项目的内容和思路 三、项目工作步骤和工作成果 四、项目安排及运作方式 某集团公司的背景 某集团公司是一家民营企业，截至2003年年末，公司注册资金1.39亿元，总资产12.6亿元，员工2100人； 公司经多年发展已成为以商贸物流、特色农业为主导，旅游酒店、商业地产为辅业，内、外贸并举的民营企业集团； 2001到2004年，公司按照“规行划市、提档升级”的经营方针，投资3.8亿元，分三期建设了“得汇国际广场”，并在2003年9月经对批发市场的星级评选活动，成为乌鲁木齐仅有的两个“四星级市场”之一； 2001年5月，公司整体承债式兼并了乌鲁木齐宾馆、乌鲁木齐饭店、南站小商品批发市场，并经过对南站商圈的市场调查和论证，开始对这一国有大型批发市场进行资产重组，在此基础上计划用2－3年时间培育形成新疆最大的专业外贸批发市场－－“火车头外贸出城”；与此同时，公司也将对乌鲁木齐饭店进行改造，建成西北首家现代化火车站站前商业（外贸）区； 在特色农业方面，公司将以整合新疆吐鲁番葡萄产业为起点，进一步开发新疆特色优势林果业，建成国内大型的果品产业公司，参与国际果品市场竞争。 根据香港人文比佛利对民营企业的了解：民营企业实现跨台阶发展的关键在于把握企业的转型阶段，科学制定企业的发展战略和人才战略，为向现代管理制度迈进奠定基础。 个人才智和魄力，对市场机遇的恰当把握。 在管理体制方面寻求突破，业务发展开始向多元化扩展，企业有维系长远发展的要求，开始研究和制定企业的长远发展战略，保留和激励核心人才的问题日益突出 成功的民营企业已经从传统的管理模式转变成具有现代管理制度的规范企业 起步阶段 转型阶段 规范阶段 企业发展的关键阶段 但规范管理的同时，民营企业面临的更重要的问题是如何建立对公司骨干层员工的股权激励方案，吸引并长期留住骨干人员。 核心人员承担的责任与风险 核心人员需要的能力与素质 为此根据对该集团初步了解，香港人文比佛利将为该集团提供股权结构改革设计方案，以达到如下目标： 短期目标 1：明确该集团企业发展的总体战略和业务战略； 2：为某集团公司建立起与未来发展战略相适应的股权结构方案； 3：在集团内部实施对主要经营者和骨干员工股权激励方案； 长期目标 1：为该集团的长期发展指明方向； 2：为该集团将来建立现代化的企业制度奠定基础； 3：通过股权激励为公司吸引和留住骨干人员； 目 录 一、项目背景和目的 二、项目的内容和思路 三、项目工作步骤和工作成果 四、项目安排及运作方式 根据对咨询内容的理解，香港人文比佛利公司将按照如下思路提供解决方案 发展战略明晰 员工持股方案 高管层激励方案 内部集中访谈 公司总体战略明晰 项目启动 公司业务战略明晰 持股人员范围确定 持股人员层级划分 岗位优化调整 激励模式的选择 激励人员范围确定 考核指标的确定 授予及行权的条件 各层级持股比例确定 股权结构设计 公司预留股份处理 公司股权结构方案 员工认股及持股方式 奖励股份的管理 员工股份的管理 项目启动后，香港人文比佛利将首先在集团内部进行深入访谈，全面了解 目前的集团管理及各项业务的现状。 企业组织及管理： 集团组织结构 部门及岗位职责 集团管理制度和流程 集团内部计划和控制 集团对下属公司的管理模式 市场营销方面： 销售组织与管理 市场占有率 顾客满意度 产品质量 服务声誉 市场促销 品牌战略 人力资源方面： 员工年龄 员工工作经验 员工受教育程度 团队协作性 员工满意程度 员工对企业认同程度 财务方面： 长期负债 资金周转率 投资回报率 资信级别 回款情况 竞争对手方面： 各业务市场竞争状况 竞争对手及市场份额 主要竞争者提供的服务或产品特点 主要竞争者的市场覆盖区域 绩效考核方面： 集团总部及下属公司的绩效考核体系 集团现行的薪酬体系 集团现行的激励制度 示意 然后在此基础上，对集团公司的总体战略和各业务战略进行明晰，并判断各业务在公司未来发展进程中的重要性，为保证股权结构的设计与集团总体战略相匹配。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 市场吸引力 商贸物流业 整合资源 稳步发展 整合资源积极发展 培养能力伺机发展 业务内部竞争力/战略与资源匹配度 旅游酒店业 特色农业 维持或选择发展 房地产业 示意 对股权结构设计，香港人文比佛利将首先根据公司的资产状况以及集团决策者对股权结构的考虑，制定初步的股权结构，并在充分评估员工出资意愿及出资能力的基础上，确定最终的股权结构比例。 集团公司净资产规模 决策者对股权结构的考虑 员工持股比例 股份预留比例 控股股东持股比例 员工出资能力估算 员工