北京银行股东大会资料.pdf

北京银行股份有限公司 2007年度股东大会会议材料 2008年5月28日 文件目录 北京银行股份有限公司2007 年度股东大会议程 1 股东大会会议须知2 议案一 2007 年度董事会工作报告 3 议案二 2007 年度监事会工作报告 12 议案三 关于 2007 年度财务报告的议案 19 议案四 关于 2008 年度财务预算报告的议案27 议案五 关于 2007 年度利润分配预案的议案29 议案六 关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案 31 议案七 关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案 32 议案八 关于修改《公司章程》个别条款的议案 96 议案九 关于股东大会对董事会对外投资授权的议案 99 议案十 关于提高董事、监事薪酬的议案 100 议案十一 关于续聘任期届满董事的议案 101 议案十二 关于提名史元先生担任北京银行监事的议案 104 议案十三 关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案 107 议案十四 关于补充修改《公司章程》个别条款的议案 110 股份有限公司 2007 年度股东大会 会议材料 北京银行股份有限公司 2007 年度股东大会议程 会议时间：2008 年 5 月 28 日上午9：00 ，会议时间预计半天 会议地点：北京银行培训中心（北京市昌平区兴寿镇桃峪口水库管理处） 主 持 人：闫冰竹董事长 会议议程： 一、 宣布会议开始 二、 宣读股东大会会议须知 三、 选举监票人 四、 审议议案 1. 2007 年度董事会工作报告； 2. 2007 年度监事会工作报告； 3. 关于 2007 年度财务报告的议案； 4. 关于 2008 年度财务预算报告的议案； 5. 关于 2007 年度利润分配预案的议案； 6. 关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案； 7. 关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案； 8. 关于修改《公司章程》个别条款的议案； 9. 关于股东大会对董事会对外投资授权的议案; 10. 关于提高董事、监事薪酬的议案； 11. 关于续聘任期届满董事的议案； 12. 关于提名史元先生担任北京银行监事的议案； 13. 关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案； 14. 关于补充修改《公司章程》个别条款的议案。 五