2018 临时股东大会的 法律意见书.pdf

上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的 法律意见书 协苏意字[2018] 二零一八年十月 江苏省苏州工业园区苏州中心C 座12 层 215021 TEL: 0086-512 FAX: 0086-512 上海市协力（苏州）律师事务所 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的 法律意见书 协苏意字[2018] 致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州胜利精密制造科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018 年第四次临时股东 大会会议 （以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和 规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程 序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行审查，审阅了本 次股东大会文件，对有关事宜进行了必要的核查和验证。在前述审查、核查、验证的过 程中，本所得到了公司如下的承诺及保证：其已提供了本所认为为出具本法律意见书所 必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所 律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公 告。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表 法律意见。本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。有鉴于此，本所就本次股东大会的相关事宜出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 2018 年10 月9 日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了 《关于为全资子 公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》、《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有 限公司提供担保的议案》、《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》以 及 《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》。 2018 年10 月9 日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于公司未来三 年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》。 2018 年 10 月 10 日，公司在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事 项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15 日。 本次股东大会现场会议于2018年10 月25 日下午15 时在苏州市高新区浒关工业园 金旺路6 号 1A 会议室如期召开。公司董事长高玉根先生因工作原因无法出席本次股东 大会，董事会半数以上董事共同推举董事黄鹏先生主持本次股东大会会议，并完成了全 部会议议程。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年