上海国际港务集团股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2017-016 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月19 日 (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 49 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,039,094,809 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.47353 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席 4 人，董事白景涛先生、严俊先生、郑少平先生， 独立董事杜永成先生、李轶梵先生因公务未能出席会议。 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事吕胜洲先生因公务未能出席会议。 3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 20,039,062,513 99.99984 4,196 0.00002 28,100 0.00014 2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 20,039,062,513 99.99984 4,196 0.00002 28,100 0.00014 3、议案名称：2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 20,039,062,513 99.99984 4,196 0.00002 28,100 0.00014 4 、议案名称：2016 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 20,039,062,513 99.99984 4,196 0.00002 28,100 0.00014 5、议案名称：2017 年度财务预算报告