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天津鼎一电气成套设备股份有限公司
非上市公司股份转让说明书
推荐人:天津滨海新区中亿宏信生产力促进有限公司
日期:二〇一六年三月二十一日
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天津鼎一电气成套设备股份有限公司 股份转让说明书
目录
第一章 声明 - 5 -
第二章 风险及重大事项提示- 6 -
一、市场竞争风险及其应对措施- 6 -
二、人力资源风险及其应对措施- 7 -
三、国民经济下滑风险及应对措施- 8 -
第三章 推荐备案情况- 10 -
第四章 股份挂牌情况 - 11 -
第五章 公司基本情况- 13 -
第六章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员- 31 -
一、董事、监事、高级管理人员简介- 31 -
二、董事、监事、高级管理人员在近二年内的变动情况- 32 -
三、公司与上述人员签订合同及为稳定上述人员的措施- 33 -
第七章 业务与技术- 34 -
一、公司主营业务及变化情况- 34 -
二、公司所处行业基本情况- 36 -
三、公司主营业务情况- 47 -
四、公司的主要竞争力情况- 51 -
五、公司的行业地位- 51 -
六、公司产品质量控制情况- 54 -
第八章 业务发展目标- 56 -
一、 公司的发展规划及发展目标- 56 -
二、公司的具体经营举措- 58 -
三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难- 60 -
四、发展计划与现有业务的关系- 63 -
第九章 公司内部控制情况- 65 -
一、公司内部控制制度建立及运行情况- 65 -
二、公司重大投资、关联方交易等重要事项决策和执行情况- 67 -
三、同业竞争情况- 67 -
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况- 67 -
五、管理层的诚信情况- 68 -
第十章 公司财务会计信息- 69 -
一、财务报表- 69 -
二、公司主要财务指标- 74 -
三、财务状况分析- 75 -
四、负债结构- 79 -
五、偿债能力分析- 80 -
六、现金流量分析- 81 -
七、资产周转能力分析- 81 -
八、盈利能力分析- 81 -
九、主要税项- 84 -
十、股利分配政策及公司近二年股利分配情况- 84 -
十一、关联交易- 85 -
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天津鼎一电气成套设备股份有限公司 股份转让说明书
十二、其他重要事项- 86 -
第十一章 董事、监事、高管人员及中介结构声明错误!未定义书签。
一、全体董事、监事和高级管理人员声明错误!未定义书签。
二、推荐机构声明- 91 -
三、律师事务所声明错误!未定义书签。
四、会计师事务所声明错误!未定义书签。
五、验资机构声明错误!未定义书签。
第十二章 附录和备查文件- 95 -
一、备查文件- 95 -
二、查阅时间、地点- 95 -
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