博实股份2014年报.pdf

哈尔滨博实自动化股份有限公司 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. （哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9 号） 2014 年度报告 2015 年04 月 哈尔滨博实自动化股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本401,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股。 公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管 人员)王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 34 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 第九节 公司治理 50 第十节 内部控制 55 第十一节 财务报告 56 第十二节 备查文件目录 135 2 哈尔滨博实自动化股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司 保荐机构、券商 指 国信证券股份有限公司 会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 博实橡塑 指 公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司 哈工大投资 指 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 单机设备 指 特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备 特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程 单元系统设备 指 序控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备 特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技 成套