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证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-014
厦门万里石股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年2月9日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2018年2月28日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
监事会会议审议情况
审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；
公司监事会经核查认为：就整改报告所指出的事项，公司已落实到责任人，并采取了相应的措施。同时，监事会要求公司应继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作意识，进一步完善治理结构。公司也应加强相关人员的专业培训，强化会计核算和财务管理，确保信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》；
公司董事会对公司《财务管理制度》部分条款进行了修订。公司监事会认为，本次修订《财务管理制度》有利于公司进一步深化公司内部控制，符合公司及中小投资者利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
2018年3月1日
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