017-锦州港日常关联交易公告 - 锦州港股份有限公司.docxVIP

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-017 锦州港股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易需提交股东大会审议 ● 本公司向关联人提供劳务、向关联人销售商品及本公司接受关联人提供的劳务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行；本公司预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影 响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于日常关联交易的议案》于2016年4月15日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。 公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事发表独立意见认为：公司2015年发生的日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要，是必要的、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司对2016年度日常关联交易进行了合理的预测，上述计划是根据公司日常生产经营的需要制定，关联交易定价参考市场价格确定，价格公允，符合公平、公正、合理的原则，有利于关联方实现优势互补，有利于公司的长远发展。公司董事会对该议案的审议、表决程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司2015年度发生的日常关联交易及2016年关联交易预计，均出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。 （二）2015年日常关联交易的预计与执行情况 公司2015年实际完成日常关联交易总金额27,816万元（详见下表）。向中国石油天然气集团公司及附属公司提供港口装卸劳务24,699万元；向锦州新时代集装箱码头有限公司提供港务服务290万元；向锦州中理外轮理货有限公司提供港口服务611万元；向中国石油天然气集团公司及附属公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货有限公司、中电投锦州港口有限责任公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、销售水电等合计432万元；接受锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司后勤服务等247万元；接受锦州中理外轮理货有限公司理货服务1,537万元。 单位：万元 关联交易类别 关联人 2015年预计金额 2015年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联人提供劳务 中国石油天然气集团公司及附属公司 23,500 24,699 　 东方集团股份有限公司之附属公司 2,800 港口粮食装卸业务减少 锦州新时代集装箱码头有限公司 350 290 　 锦州中理外轮理货有限公司 2,650 611 港口服务业务量减少 中电投锦州港口有限责任公司 190 　 小计 29,490 25,600 　 向关联人销售商品 中国石油天然气集团公司及附属公司 1 38 　 锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 15 10 　 锦州中理外轮理货有限公司 35 28 　 中电投锦州港口有限责任公司 22 　 中丝锦州化工品港储有限公司 4 　 锦州新时代集装箱码头有限公司 360 330 　 小计 411 432 　 接受关联人购买商品 锦州港龙煤瑞隆能源有限公司 17,000 煤炭贸易减少 小计 17,000 接受关联人提供的劳务 锦州中理外轮理货有限公司 1,700 1,537 　 锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 300 247 　 小计 2,000 1,784 　 合计 48,901 27,816 （三）2016年日常关联交易预计金额和类别 预计2016年公司与持股5%以上的参股股东及联营公司之间签订的日常关联交易合同总金额为30,725万元。其中：提供港口服务28,500万元；销售水电金额465万元，接受理货服务、后勤服务等劳务合同金额1,760万元。详见下表： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 占同类业务比例（%） 2015年实际发生金额 占同类业务比例（%） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联人提供劳务 中国石油天然气集团公司及附属公司 27,500 23.23 24,699 20.36 　 锦州新时代集装箱码头有限公司 350 0.30 290 0.24 　 锦州中理外轮理货有限公司 650 0.55 611 0.50 　 小计 28,500 25,600 　 向关联人销售商品 中国