23江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告-14591990609.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT4 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-023 江苏吴中实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年3月4日以书面形式发出，会议于2016年3月14日在公司会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长赵唯一先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度董事会工作报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度总经理工作报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度报告与年报摘要 “江苏吴中实业股份有限公司2015年度报告与年报摘要”具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告 《江苏吴中实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度财务决算报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2016年度财务预算报告 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度社会责任报告 《江苏吴中实业股份有限公司2015年度社会责任报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度利润分配与资本公积转增股本的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）49,112,996.85元，母公司净利润为10,889,406.34元；2015年度，母公司年初未分配利润为29,556,318.67元，本年度实现净利润10,889,406.34元，2015年度进行2014年度利润分配实际分出利润12,572,000.00元，年末未分配利润为27,873,725.01元。 2015年12月31日公司总股本为669,646,070股，截止2016年3月14日公司总股本为669,446,070股，公司拟以总股本669,446,070股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），合计分配15,397,259.61元。公司本次拟不以资本公积金转增股本。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度独立董事履职报告 《江苏吴中实业股份有限公司2015年度独立董事履职报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需向公司股东大会作报告。 十、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度审计委员会履职报告 《江苏吴中实业股份有限公司2015年度审计委员会履职报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 十一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 《江苏吴中实业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体见上海证券交易所网站。 表决结果：6票同意， 0票弃权， 0票反对。 十二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事、监事、高管人员2016年度薪酬的议案 公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为6万元（税前）。公司其他董事和监事，因其均在本公司及相关关联单位任职，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外给予津贴。 公司董事长（专职）、总经理等高级管理人员实行年薪制。基本年薪为：董事长年薪65万元，总经理年薪45万元，财务总监、董事会秘书、副总经理年薪20-30万元。 公司监事实行年薪制。基本年薪为监事会主席年薪30万元，监事年薪10-25万元。 公司高级管理人员实行年