20110316南钢股份总经理工作细则.pdfVIP

南京钢铁股份有限公司总经理工作细则南京钢铁股份有限公司总经理工作细则 南京钢铁股份有限公司总经理工作细则南京钢铁股份有限公司总经理工作细则 （1999 年 3 月制订，经 1999 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过； 2002 年 3 月第一次修订，经 2002 年 3 月 20 日年召开的第一届董事会第十四次会议审议通 过；2003 年 2 月第二次修订，经 2003 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过；2004 年 1 月第三次修订，经 2004 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议 通过；2006 年 4 月第四次修订，经2006 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议 通过；2011 年 3 月第五次修订，经 2011 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第二十次会议审 议通过） 目 录 第一章 总则 2 第二章 主要职责与权限 3 第三章 工作要求 5 第四章 总经理办公会议 5 第五章 考核与奖惩 6 第六章 附则 8 第一章 总则 第一条第一条 为更好地发挥公司总经理及副总经理、总会计师的作用，明确其职责、权限， 第一条第一条 规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ）以及其它有关法律、 法规的规定，制定本细则。 第二条第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会遵循“德才兼备、注重实效” 第二条第二条 的原则按照总经理的选择标准和程序遴选总经理，总经理须具备以下条件： （一）优秀的个人品质：诚实、正直，勇于开拓进取，具有强烈的事业心与责任感。 （二）良好的职业操守：忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密。 （三）接受过高等以上教育。 （四）专业素质：具有相应的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等方面的专业 知识。 （五）经历与经验：外聘的总经理应担任过相近或相关行业经理职位五年以上，具有丰 富的经营管理经验；内部选聘的总经理应具有在公司重要岗位工作的经验。 第三条第三条 副总经理、总工程师、总会计师和总经理助理必须具备以下条件： 第三条第三条 具有优秀的个人品质和良好的职业操守，接受过高等教育，具有所分管工作的专业知识 和经验。 第四条第四条 总经理及副总经理、总工程师、总会计师和总经理助理的共同行为规范： 第四条第四条 （一）遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务； （二）维护公司及股东的最大利益，并以此为一切行为的出发点，尽职尽责，努力工作， 完成董事会赋予的各项任务。 第五条第五条 董事可受聘兼任副总经理、总工程师、总会计师和总经理助理，但兼任总经理 第五条第五条 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师和总经理助理不得在控股股东单位及与公 司从事相同或相似业务的其他任何企业担任除董事、监事以外的其他任何职务。 第六条第六条 总经理由董事会聘任，程序如下： 第六条第六条 （一）董事会提名委员会提供总经理候选人人选名单； （二）董事会对候选人情况进行考察； （三）董事长将候选人名单及其相关资料提交董事会讨论； （四）董事会聘任总经理； （五）公司与总经理签订服务合同明确双方的权利义务关系并颁发聘任书。 第七条第七条 副总经理、总工程师、总会计师和总经理助理由总经理或者由总经理根据提名 第七条第七条 委员会提供的候选人名单提名，董事会聘任。公司与其签订服务合同，明确双方的权利义务 关系。 第八条第八条 总经理及副总经理、总工程师、总会计师和总经理助理每届任期三年，可连聘 第八条第八条 2 连任。 第九条第九条 总经理因故不能履行职权时，董事会应授权一名副