万科企业股份有限公司第十八届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

万科企业股份有限公司 第十八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：2018-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月29 日以电子邮件方式将 第十八届董事会第四次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事对议案进行了审议， 以通讯方式进行了表决，本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过以下决议： （一）审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》 公司董事会同意提请股东大会授权公司在不超过人民币 350 亿元的范围内发行直接债 务融资工具。具体情况如下： 1、发行种类：发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等，或者上述品种的 组合。 2 、发行时间：可一次或多次发行，且可为若干种类。 3、发行方式：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时确定。 4 、发行利率：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规 的方式确定。 5、期限与品种：对于直接债务融资工具中的非永续类债券为不超过 10 年（含10 年）， 对于永续类债券则提请股东大会授权董事会决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、 利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。 6、募集资金用途：预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需 要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资（例如长租公寓）等用途。授权董事会 （或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。 7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。 并提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司特定需要 以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于： 1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不 限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券和资产支 持类债券等； 2 、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途； 3、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资 工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具 金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等； 4 、根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、 评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登 记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申 请、注册或备案等所有必要手续； 5、办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项； 6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24 个月。如果董事会及 （或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部 门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关 发行。 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案》 1、 《关于调整独立董事薪酬的议案》 独立董事每月领取的董事酬金（职务薪酬）由人民币2.5 万元（含税）提高至人民币5 万元（含税），不参与经济利润奖金的分配。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决4 票；独立董事康典、刘姝威、 吴嘉宁、李强回避表决。 2、 《关于调整未在公司全职工作的董事和监事薪酬的议案》 未在公司全职工作的董事和监事每月领取的董