上海柴油机股份有限公司董事会九届二次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：上柴股份 上柴B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2018－023 上海柴油机股份有限公司 董事会九届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司董事会九届二次会议于2018 年8 月27 日以通讯表决方式召开。会议应出席会议董事9 名，实际出席9 名。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 通过如下议案： 一、2018 年半年度报告 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票 二、2018 年上半年内部控制评价报告 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票 三、关于修改《公司章程》的议案 同意对《公司章程》作如下修订： 原条款内容 修订后条款内容 （目录）第八章职工和工会 （目录）第八章党、纪、工、团组织和职工 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 关规定,制订本章程。 党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，及对 利义务关系的具有法律约束力的文件，及对公司、 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 律约束力的文件。 的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监 股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、 事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称高级管理人员为总经理和其他高 第十一条 本章程所称高级管理人员为总经 级管理人员，其他高级管理人员是指公司的副总经 理和其他高级管理人员，其他高级管理人员是指 理、董事会秘书、财务负责人。 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 新增第十一条，公司章程后续条款序号作相应 调整 （下同）： 第十一条 公司根据《中国共产党章程》，设立 中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、 管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事 项，围绕企业生产经营开展工作；公司建立党的工 作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组