中信银行股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2009—014 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行 中信银行股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中信银行股份有限公司（“本行”）第二届董事会第一次会议于2009年6月15 日向全体董事发出书面会议通知，于2009年6月29 日在北京以现场会议形式召开。 会议应参加董事 15 人,实际现场参加董事 9 人，常振明董事和吴北英董事因事书面委 托陈小宪董事代为出席和表决；窦建中董事、陈许多琳董事和格里哥萨里董事因事书 面委托居伟民董事代为出席和表决；王翔飞董事因事书面委托白重恩董事代为出席和 表决，会议由董事长孔丹先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 信银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会董事长的议案》； 选举孔丹担任本行第二届董事会董事长。孔丹董事与本议案表决事项存在利 害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为 14 票。 表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会副董事长的议案》； 选举常振明担任本行第二届董事会副董事长。 常振明董事与本议案表决事 项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为 14 票。 1 表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议通过《关于任命第二届董事会提名与薪酬委员会成员及主席的议案》； 表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 任命王翔飞、郭克彤、艾洪德、谢荣、白重恩为第二届董事会提名与薪酬委 员会委员，王翔飞为委员会主席。 四、审议通过《关于任命第二届董事会审计与关联交易控制委员会成员及主席并 相应修改议事规则有关条款的议案》； 表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 任命艾洪德、居伟民、谢荣、白重恩、王翔飞、李哲平、何塞•安德列斯•巴 雷罗为第二届董事会审计与关联交易控制委员会委员，艾洪德为委员会主席。 相应修改《董事会审计与关联交易控制委员会议事规则》关于委员会成员人 数相关条款如下： 原第四条 本委员会成员由六名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独 立董事应占二分之一以上，并担任主席，且在独立董事中至少应包括一名财务或 会计专业人士。 修改为： 第四条：本委员会成员由七名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独 立董事应占二分之一以上，并担任主席，且在独立董事中至少应包括一名财务或 会计专业人士。 五、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会成员的议案》； 2 表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 任命常振明、陈小宪、窦建中、居伟民、张极井、何塞•伊格纳西奥•格里哥 萨里为第二届董事会战略发展委员会委员。 六、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会成员及相应修改议事规则 有关条款的议案》； 表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 任命陈小宪、居伟民、吴北英、艾洪德、白重恩、李哲平为第二届董事会风 险管理委员会委员。 相应修改董事会风险管理委员会议事规则关于委员会成员人数相关条款如 下： 原第三条 本委员会成员由五名董事组成。 修改为： 第三条：本委员会成员由六名董事组成。 七、审议通过《关于任命第二届董事