上海豫园旅游商城股份有限公司2012 年年度报告.PDF

上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告 上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 2012 年年度报告 1 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管 人员）金婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以2012 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利2.03 元（含税），共计291,776,361.13 元，结余未分配利润1,421,203,785.96 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理42 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录158 3 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 指 上海豫园旅游商城股份有限公司 本报告期 指 2012 年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《上海豫园旅游商城股份有限公 《公司章程》 指 司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险的内容。