上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于与wehotel 关联交易有关事项 ....pdfVIP

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2018-026 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于与WeHotel 关联交易有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于近期有投资者关注公司与上海齐程网络科技有限公司及其子公司上海锦 江国际电子商务有限公司 （以下统称“WeHotel ”）的关联交易及协同效应，为了 利于广大投资者了解有关情况，就公司与 WeHotel 的关联交易及协同情况，公司 进一步说明如下： 一、基本情况 2017 年8 月1 日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”或“锦江股份”）全资子公司锦江之星旅馆有限公司（以下简称“锦江之 星”）与 WeHotel ，就本公司旗下“锦江之星”、“金广快捷”、“百时快捷”酒店预 订和系统服务合作事宜，签署了相关服务合作协议。 2017 年9 月6 日，锦江股份全资子公司上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司 （以下简称“卢浮亚洲”）与WeHotel ，就本公司旗下“锦江都城”、“康铂”酒店 预订和系统服务合作事宜，签署了相关服务合作协议。 “锦江之星”、“金广快捷”、“百时快捷”、“锦江都城”、“康铂”以下统称为“合 作品牌”。 二、关联交易程序 1、本公司董事会审计委员会2017 年第四次会议审议通过了《关于客房预订、 系统服务合作项目的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2 、本公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于客房预订、系统服务 合作项目议案》。出席会议的 4 名非关联董事（包括 3 名独立董事），一致表决通 1 过，关联董事俞敏亮先生、郭丽娟女士、侣海岩先生、陈礼明先生、赵令欢先生 回避了该议案的审议和表决。 3、本公司独立董事俞妙根先生、谢荣兴先生、张伏波先生事前书面认可了上 述关联交易，认为由WeHotel 为合作品牌提供客房预订、中央预定系统等服务， 有利于助推锦江旗下酒店资源的整合和能级提升，推进国内国际酒店系统对接， 有效提高运营效率和降低服务成本；并认为该关联交易所涉及的议案内容遵循了 “公平自愿，互惠互利”的原则，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利 益的行为；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；本次关联交易符 合全体股东和公司利益。 4 、在锦江之星、卢浮亚洲分别与WeHotel 签署相关服务合作协议后，就上述 关联交易事宜，公司分别披露了编号为“2017-029 ”、“2017-035 ”的关联交易公告。 因此，上述关联交易已经严格按照《上海证券交易所上市规则》等规定，履 行相应的审议及信息披露程序，交易价格按市场价格确定，定价公允。 三、主营业务 锦江股份的主营业务为有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务等， 其主营业务不涉及预订、营销系统平台的建立和运营等。 WeHotel 主要从事网络科技、信息技术，其主营业务为酒店中央客房预定，酒 店智能系统研发认证，技术服务，会员系统，线上商城业务，商务合作业务等。 两者主营业务存在明显差异。 四、相关合作及协同 1、凸显协同效应，中央订房量和中央直销占比实现双增长 2016 年度，合作品牌的中央预定费收入约为人民币 6,846 万元，该等收入相 应的各类成本费用、系统投入等合计约为人民币6,000 万元 （包括客服中心，第三 方公司开发及代运营锦江之星APP 、微信公众号等）。 2017 年下半年，合作品牌通过与WeHotel 的合作，凸显了以下协同效应： （1）利用WeHotel 的技术优势，合作品牌获得了国际化中央预订系统（CRS ）， 2 通过国内外渠道与CRS 直连的接口，支持酒店列表、酒店基础信息、酒店房型、 酒店产品、酒店缓存价、酒店实时房态房价、下单、订单信息查询、订单审核查 询、会员订单查询等功能，极大提高了酒店管理房态及价格的能力。 （2 ）通过合