公司组织架构及部门职责80271.docVIP

适用 主题 page 1 of 1 海达 海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev. O 目 录 第1章 总 则 第1条 （目的） 第2条 （范围） 第3条 （相关/支持性文件） 第4条 （术语的定义） 第2章 组 织 第5条 （组织架构及职责与权限） 起草部门： 生效日期： A4(210 X 297) 对外密 主题 page PAGE 32 of NUMPAGES 32 海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev. O A4(210 X 297) 第 1 章 总 则 第1条 （目的） 为贯彻落实“保健食品生产质量管理规范”要求，明确公司生产组织机构，保证药品生产经营管理正常有序进行。 第2条 （范围） 本文件适用于本公司。 第3条 （相关/支持性文件） 无 第4条 （术语的定义） 无 第 2 章 组 织 第5条 （组织架构及职责与权限） 行政管理体系 质量管理体系 技术管理体系 股东大会的权责及要求 机 构 股东大会 工作权限 股东大会是公司的最高权力机构，决议公司重大生产经营决策、公司变更事项、公司资本变化事项及其他重大事项。 工作权责 工作要求 选举和更换公司董事。 各项活动符合相关 法规的要求。 各项决议符合股东的权益。 各项决议符合公司业务发展的要求。 选举和更换由股东代表出任的监事。 修改公司章程。 决定公司的经营方针。 决定公司董事和监事的报酬事项。 对公司增加或者减少注册资本做出决议。 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。 对公司发行企业债券做出决议。 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。 审议批准董事会的报告。 审议批准监事会的报告。 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计的净资产值20%以上（不含20%）的投资项目。 审议批准在一个会计年度内累计金额超过100万元的银行贷款、票据承兑等筹资事项。 审议代表公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东的提案。 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决议的其他事项。 董事会的权责及要求 机 构 董事会 董事长 叶道群 成 员 工作权限 向股东大会负责，制定公司经营相关的各项制度、计划和方案，在权限范围内行使经营管理决策权。 工作权责 工作标准 召集股东大会，并向股东大会报告工作。 各项活动符合相关 法规的要求。 各项活动符合股东的权益。 各项活动符合公司业务发展的要求。 各项决议符合公司决策程序和规则的要求。 向股东大会提交有关董事报酬的方案。 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。 执行股东大会的决议。 制定公司章程的修改方案。 制定公司的基本管理制度。 制定公司的经营计划和投资方案。 制定公司合并、分立、解散和清算方案。 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 制定公司增加或者减少注册资本的方案。 制定公司发行企业债券或其他证券的方案。 决定公司内部管理机构的设置。 决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理提名聘任公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。 决定公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的报酬和奖惩事项。 负责对公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员进行绩效考核。 负责听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 负责公司的信息披露。 召开董事会会议，进行会议决议。 审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计净资产值20%（含20%）以内的投资项目。 审议批准在每一会计年度内累计金额不超过100万元的银行贷款、票据承兑等筹资事项。 审议法律、法规和公司章程规定应当由董事会决议的其他事项。 监事会的权责及要求 机 构 监事会 监事会召集人 成 员 工作目标 维护全体股东的利益，确保公司合法经营、正常运作。 工作权限 检查公司财务状况，对公司高级管理人员执行公务的情况进行监督，对公司运转情况进行监督，提议召开临时股东大会，列席董事会会议，召开监事会会议，行使决议权。 工作职责 负责程度 工作标准 检查公司的财务，对异常情况向董事会、股东大会反映。 全责 检查全面、严格。确保及时掌握公司财务状况，对异常情况反映及时、客观。 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公务的情况进行监督，对违反法律、法规及公司章程规定的情形或损害公司利益的行为，要求当事人予以纠正，并向董事会、股东大会反映或向证券监管机构及其他有关主管机关报告。