安泰集团：2017年年度报告.pdf

公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”。 四、公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2018年4月19日召开的第九届董事会二〇一八年第一次会议决议，因公司累计可供 分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2017年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股 本。此预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 根据《股票上市规则》的相关规定，因公司 2016 年度、2017 年度经审计的净利润为负值， 公司股票将被实施退市风险警示。另外，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请 查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 123 2017 年年度报告 目 录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 经营情况讨论与分析7 第五节 重要事项 17 第六节 普通股股份变动及股东情况26 第七节 优先股相关情况29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理32 第十节 公司债券相关情况34 第十一节 财务报告35 第十二节 备查文件目录 122 2 / 123 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化