健民集团：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 198 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏军 工作原因 徐胜 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司 2017 年度实现净利润 79,869,669.16 元，加年初未分配利润 369,549,221.89 元，可 供分配的利润 449,418,891.05 元，减付 2016 年普通股股利 15,339,860.00 元,未分配利润 434,079,031.05 元。2017 年度分配方案拟为：按照公司总股本 153,398,600股计算，每 10股派 现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 403,399,311.05 元， 结转以后年度分配。 本方案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、 市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 2 / 198 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析18 第五节 重要事项48 第六节 普通股股份变动及股东情况59 第七节 优先股相关情况64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况65 第九节 公司治理74 第十节 公司债券相关情况79 第十一节 财务报告80 第一节 备查文件目录 198 3 / 198 2017 年年度报告