环球印务：第三届监事会第十次会议决议公告-09443221996.PDFVIP

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-007 西安环球印务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 一、 监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年4 月 16 日以书面通 知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知(以下简称“本 次会议”或“会议”)。本次会议于2017 年4 月26 日14:00 在公司会议室召开。应出 席本次会议的监事3 名，实际出席监事3 名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《西安环 球印务股份有限公司2016 年度监事会工作报告》 审议结果：经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需进一步提交公司2016 年度股东大会审议。 2、审议通过《2016 年度财务决算报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《西安环 球印务股份有限公司2016 年度财务决算报告》。 审议结果：经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需进一步提交公司2016 年度股东大会审议。 3、审议通过《2017 年度财务预算方案》 审议结果：经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需进一步提交公司2016 年度股东大会审议。 4、审议通过 《2016 年度利润分配预案》 鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如 下利润分配预案：拟以2016 年 12 月31 日总股本100,000,000 股为基数，以可供股东 分配的利润向全体股东每10 股派发现金红利2.0 元（含税）；同时以可供股东分配的利 润向全体股东每10 股送5 股红股，合计红股总额为50,000,000 股，送股后公司总股本 增加至150,000,000 股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发 生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（）上的 《关于 2016 年度利润分配预案的公 告》。 审议结果：经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需以特别议案形式提交公司2016 年度股东大会审议。 5、审议通过《西安环球印务股份有限公司2016 年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的 《西安环球印务股份有限公司2016 年年 度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《西安环球印务股份有限公司2016 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网 （）。 《西安环球印务股份有限公司2016 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 审议结果：经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 6、审议通过 《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查 表》 经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行， 《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环 境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进 公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确 认意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《内部控制有效 性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。 审