民丰特纸第五届董事会第三十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-012 民丰特种纸股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2014年3月25 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2014年3月31日下午在公 司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事施敏颖 女士（已于2013年12月辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、 行政法规以及《公司章程》的规定履行职务）因出差原因请假未能出席，授权委 托独立董事何大安先生代为出席表决并行使其他相关权力.公司全体监事和部分 高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟 通、研究和讨论，董事会形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案》； 鉴于公司第五届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》 及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。 公司第六届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉 兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王晖 女士、卢卫伟先生、吴立东先生、郎一梅女士、林坚先生、夏杏菊女士（按姓氏 笔画排名）为公司第六届董事会董事候选人。 公司第六届董事会董事候选人将提交2013 年度股东大会审议。 表决结果： 序号 董事候选人 同意 反对 弃权 1 王 晖 9 0 0 1 / 4 2 卢卫伟 9 0 0 3 吴立东 9 0 0 4 郎一梅 9 0 0 5 林坚 9 0 0 6 夏杏菊 9 0 0 二、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查， 提名何大安先生、施忠林先生、颜如寿先生（按姓氏笔画排名）为公司独立董事 候选人。 独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会、中国证监会浙江监管局和上海 证券交易所审核（公司董事、独立董事候选人简介及独立董事候选人声明、独立 董事提名人声明附后）。 公司第六届董事会独立董事候选人将提交 2013 年度股东大会审议。公司董 事会向不再担任独立董事职务的姚铮先生、施敏颖女士在第五届董事会任职期间 所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！ 表决结果： 序号 独立董事候选人 同意 反对 弃权 1 何大安 9 0 0 2 施忠林 9 0 0 3 颜如寿 9 0 0 三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》 详见公司临2014-013公告。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告！