2018年度股东大会的法律意见书-嘉事堂.PDF

中国北京朝阳区东三环北路38 号3 号楼安联大厦9 层 邮 电话/Tel: 010-8587-9199 编：100026 传真/Fax: 010-8587-9198 9/F, Tower 3, Anlian Plaza, No.38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026 People’s Republic URL: of China 北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2019）嘉字第003 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派张晓光律师、王楠律师 （以下简 称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于2019 年3 月20 日召开的2018 年度股东大会（以下简称 “本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文 件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”），并结合《嘉 事堂药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议的公告》及《嘉事堂药业 股份有限公司关于召开2018 年度股东大会的通知公告》而出具。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计等专业事项发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所 同意，不得用作任何其他目的。 5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定 文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的 法律意见承担责任。 第二节 法律意见书正文 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 2019年2月26 日，经公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会 二十三次会议，通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事 会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》、 《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务 决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度报告及摘要》、《关于向 银行申请综合授信额度的议案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于前次募投项目延期投入的议 案》、《关于董事、监事薪酬的议案》。 嘉事堂董事会于2019年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公 告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对 象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。 2019 年3 月20 日下午14:00，公司按照通知的时间、地点，在北京市海淀 区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂药业股份有限公司会议室召开了本次股东大会。 经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、 法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。 二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格 本次股东大会由嘉事堂董事会召集，董事长主持会议，