600540新赛股份年报修订版.pdf

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012年年度报告正文 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 被委托人姓 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 名 董事 陈立福 因公出差 何伟 独立董事 杨有陆 因公出差 刘清军 三、 华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、 公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计 主管人员）高维泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监 发[2012]37号文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配 政策相关条款进行修订和完善，并制定了《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》于2012 年第5 次临时股东大会审议通过。相关决议公告于2012 年7 月17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （）。 报告期内现金分红实施情况：本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积 转增股本。 鉴于公司2012 年度实现的利润需弥补以前年度亏损，归属母公司可供分配 利润为负数，且2013 年新项目对资金需求较大，根据《公司法》、《公司章程》 规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2012 年度拟不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。该预案需提交2012 年年度股东大 会审议。 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 39 第九节 内部控制 45 第十节 财务会计报告 47 第十一节 备查文件目录 127 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本报告 指 公司2012 年年度报告 会计事务所