成都金亚科技股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书文档.pdf

天银律师事务所 ————股东大会的法律意见书 北京市天银律师事务所 关于成都金亚科技股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书 致：成都金亚科技股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受成都金亚科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师朱玉栓、吴团结出席公司 2009 年度股东大会并 对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2010 年 4 月7日刊登于证监会指定创业板信息披露媒体。通知中载明了会议召开的基本情 况、审议事项、登记办法等事项。 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，所持（代理）股份 65,600,000 股，占公司有表决权总股份数的 44.63%。公司董事、监事和董事会 秘书出席了本次股东大会，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。 本次股东大会于 2010 年 5 月 5 日上午 9：00 时在成都加州花园酒店会议中心八 楼锦江厅（地址：四川省成都市沙湾路258号）如期召开，会议由公司董事长周 旭辉先生主持。 经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大 1 天银律师事务所 ————股东大会的法律意见书 会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合 法有效。 三、本次股东大会审议事项 本次股东大会审议的事项如下： （一）关于审议《2009 年度董事会工作报告》的议案； （二）关于审议《2009 年度独立董事述职报告》的议案； （三）关于审议《2009 年度监事会工作报告》的议案； （四）关于审议《2009 年年度报告及摘要》的议案； （五）关于审议《2009 年财务决算报告》的议案； （六）关于审议《2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； （七）关于审议《调整独立董事津贴》的议案； （八）关于审议《聘请审计机构》的议案； （九）关于修订《公司章程》的议案； （十）关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案； （十一） 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案； （十二）关于制定《子公司管理制度》的议案； （十三）关于审议《聘请王海龙先生为董事》的议案。 本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票、记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决并进行了计票、监票；关于修订《公司章程》的议案已经出席 本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过；本次股东大会审 议通过了本次股东大会通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。 2