海外监管公告此乃大冶特殊钢股份有限公司在二零一九年三月二十九.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一九年三月二十九日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站()及指定的巨潮 資訊網（ ）關於第八屆監事會第十三次會議決 議公告 。大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司 。 证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-029 大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议（以 下简称“本次会议”）于2019 年 3 月26 日以书面、邮件方式发出通知，于2019 年3 月29 日以通讯表决方式召开，会议应到监事5 人，实到监事5 人，公司监事会 主席刘亚平主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大冶特殊钢股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经到会监事审议表决，通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 2019 年1 月2 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过 《关于公司发行股 份购买资产方案的议案》等议案，同意公司通过发行股份方式购买中信泰富特钢投 资有限公司（以下简称“泰富投资”）、江阴信泰投资企业（有限合伙）（以下简 称“江阴信泰”）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴冶泰”）、 江阴扬泰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴扬泰”）、江阴青泰投资企业（有 限合伙）（以下简称“江阴青泰”）及江阴信富投资企业（有限合伙）（以下简称 “江阴信富”）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称 “兴澄特钢”或 1 “标的公司”）86.50%股权 （以下简称“本次重组”或“本次交易”）。 根据本次交易的进展情况，截至本次会议召开日，标的资产的审计和评估工作 已经完成。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称 “《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次交易相关事宜，公 司监事会逐项审议确认如下方案： 1、本次交易方案概述 公司通过发行股份方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴 青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.50%股权。 本议案涉及关联交易事项，监事刘亚平、倪幼美、赵彦彦、陶士君、吕向斌回 避表决。 相关监事回避表决后，剩余监事人数不足监事会总人数的 1/2，无法形成有效 决议，本议案直接提交公司股东大会审议表决。 2 、标的资产及交易对方 本次交易的标的资产为兴澄特钢86.50%股权（以下简称“标的资产”）。 本次交易的交易对方为标的资产的合法持有人，包括泰富投资、江阴信泰、江 阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富（该等标的公司股东以下单独或合称“交 易对方”或“转让方”）。 本议案涉及关联交易事项，监事刘亚平、倪幼美、赵彦彦、陶士君、吕向斌回 避表决。 相关监事回避表决后，剩余监事人数不足监事会总人数的 1/2，无法形成有效 2 决议，本议案直接提交公司股东大会审议表决。 3、标的资产定价依据及交易价格 标的资产的定价参考依据：以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至审 计评估基准日（即2018 年12 月31 日）的价值进行评估而出具、且经有权国资监管 机构备案的评估报告所确定的评估值为依据。 标的资产的交易价格：根据