海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东文档.pdf

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-39 海南海峡航运股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议 （临时）决定于2014 年9 月9 日召开公司2014 年第二次临时股东大会。具 体事项如下： 一、 召开会议基本情况 (一) 召集人：公司董事会 (二) 现场会议时间：2014 年9 月9 日上午09 ：00 网络投票时间：2014 年9 月8 日—2014 年9 月9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年9 月9 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2014 年9 月8 日 15:00 至 2014 年9 月9 日 15:00 期间的 任意时间。 (三) 会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦4 楼会议室 ( 四) 股权登记日：2014 年9 月3 日 (五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式 1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象： 1、截止 2014 年9 月3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自 出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股 东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 2 、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案 上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议（临时）及第四届监事会第十 二次会议 （临时）审议通过，详见刊登于 2014 年 8 月20 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）的相关公告。 三、现场会议登记方法 （一）登记时间：2014 年9 月5 日和9 月8 日上午9 ：00-11：00 ；下午 15： 00-17：00 （二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7 楼公司证券部 （三）登记方法： 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身 份证。 2 、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间 为准) 。传真登记请发送传真后电话确认。 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）采用交易系统投票的投票程序： 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 9 日上午9:30--11:30，下午 13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。 2 、投票代码：362320 ；投票简称：海峡投票 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票； 2 ）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表 （ 议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。 序号 审 议 事 项