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股权投资流程说明书文档
机 密
北京银河鼎发创业投资有限公司
投资业务流程说明书
(讨论稿)
投资管理总部
投资三组
代幼渝
中国银河投资管理有限公司
目 录 机 密
• 流程概览
• 调查阶段
• 项目搜集
• 初步调研
• 立项会
• 全面尽职调查
• 部门审核
• 交易阶段
• 交易谈判
• 投委会
• 中介调查
• 董事会
• 交易执行
• 投后管理与退出
• 后期管理
• 退审会
• 董事会
• 退出执行
中国银河投资管理有限公司 2
流程概览 机 密
• 本投资业务流程共分三个阶段:调查阶段、交易阶段、投后管理与退出阶段;
• 各个阶段包含不同的工作任务与工作目标,具体内容如下:
业务阶段 业务内容 主要任务目标
调查阶段 项目搜集 通过主动寻找或外部推荐,获取项目信息和投资机会
初步调研 熟悉行业概况,初次拜访企业,了解企业基本信息,完成立项材料
立项会 组织组内评审,对项目和行业进行初步评价,并提出下一步工作重点
对项目公司的市场、管理、团队、技术、财务等方面进行全面调查,判断投资风险,形
尽职调查
成尽职调查报告
部门审核 部门内部对项目进行总体评价,形成评价意见,决定是否进入交易阶段
中介调查前,初步约定交易框架,签订意向性协议;中介调查后,根据中介报告洽谈具
交易阶段 交易谈判
体的投资条款
投委会 中介调查前,审议框架协议;中介调查后,审议投资合同,形成投资决议
中介调查 聘请会计师事务所和律师事务所进行财务和法律尽职调查
董事会 根据投委会意见,形成最终投资决议
交易执行 签署交易合同,办理工商过户,完成实际出资
按月(或季度)更新项目公司日常经营情况和财务报表,履行股东职责,适时提出退出
退出阶段 后期管理
建议
退审会 审议退审建议,形成退审意见
董事会 根据退审会意见,形成退审决议
退出执行 根据退审决议的要求,出售股票或项目公司股权
中国银河投资管理有限公司 3
流程概览 机 密
1 项目搜集
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