巨力索具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011-052 巨力索具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知 于2011 年9 月24 日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，并于2011 年9 月29 日在公司105 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席 11 名，会议由公司董事长杨建忠先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》； 为更好地适应市场需求，公司钢拉杆制造总厂拟利用现有技术和设备增加 “抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。因此，公司拟扩大经营范围。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改 公司章程的议案》； 因公司钢拉杆制造总厂拟利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油 钻杆及其接头”系列产品。公司拟扩大经营范围，涉及修改 《公司章程》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的议 案》； 1 独立董事认为：审议程序合法合规。本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事会在审议该议案时，并经上述董事过半数表决通过。审议程序符合 《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有 限公司募集资金管理制度》的规定。 超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地因公司住所所在地的 政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，是外部环境因 素发生变化所致。公司此次变更募集资金使用用途，是在充分考虑当前投资环境 和公司未来发展战略层面上做出的。 鉴于上述，且在没有新项目投资的情况下，考虑到为充分发挥募集资金使用 效率，降低财务成本，更好的为公司和股东创造更大效益，公司拟变更该项目募 集资金使用用途：不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县大 王店工业园区约3,000 亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地。而用于永 久补充公司流动资金，并用于公司的生产经营。此次变更募集资金投向，没有损 害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同 意变更募集资金使用用途，用于永久补充公司流动资金，并用于公司的生产经营。 监事会认为：超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地是因公 司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变 化。公司此次变更募集资金投向，是依据当前投资环境和公司未来发展战略做出 的决策，有利于提高募集资金的使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十次 会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，因此同意 公司变更部分募集资金使用用途，并同意提交公司股东大会审议。 保荐机构认为：巨力索具首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕， 本次变更部分超募资金投资项目用于永久补充流动资金，有利于公司提高资金使 用效率、降低财务费用，符合公司发展需要；该事项已由公司独立董事和监事会 出具明确同意意见，并经公司董事会审议通过，尚需经股东大会审议，相关程序 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；本保荐机构同意巨力索具变更部 分超募资金投资项目用于永久补充流动资金。 内容详见2011 年9 月30 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 2 网 上的相关公告。 该议案尚需提