大连同方软银科技股份有限公司监事会议事规则.PDF

公告编号:2018-019 证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：中投证券 大连同方软银科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连同方软银科技股份有限公司（以下简 称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规以及《大连同方 软银科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定 本规则。 第二章 监事会的一般规定 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中有两名是 职工代表监事，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见 (二) 检查公司财务； 1 公告编号:2018-019 (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 提出罢免的建议； (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； (六) 向股东大会提出提案； (七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼； (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计 师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担 第三章 监事会会议 第五条 监事会主席保管监事会印章。 第六条 监事会定期会议 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 2 公告编号:2018-019 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第七条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事 征集会议提案，并尽可能向公司员工征求意见。在征集提案和征求意 见时，监事会应当说明重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职 务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第八条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应直接向监事会主席提交经提 议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）