高新区非法集资问题集中治理工作方案.pdfVIP

高高新新区区非非法法集集资资问问题题集集中中治治理理工工作作方方案案 　 　　为贯彻落实全市集中整治非法集资工作会议精神，进 步做好 打击和处置非法集资工作，按照 《南阳市人民政府办公室关于开展 集中整治非法集资工作的通知》 （宛政办 〔2014〕50号）文件要求 和全市整治非法集资工作会议精神，经工管委研究决定，自即日起 至6月30日，对辖区非法集资集中治理工作进行再动员、再部署、 再落实。现结合辖区实际，制定本方案。 　　 、集中治理范围 　　根据近几年非法集资案件的发生情况和特征，确定将非法集资 活动高发或存在潜在非法集资风险的行业作为集中整治的工作重 点，主要包括：担保类、投资类、房地产等案件高发行业；第三方 支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业；小额贷款、 投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构； 股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资 金密集型行业；各类涉农互助合作组织、养老机构、民办学校等组 织；以为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立的“粮食 银行”；其他新型金融创新及高风险行业。 　　二、集中治理内容 　　 （ ）继续深入开展非法集资风险排查。在前期排查的基础 上，对确定的重点行业、重点企业，开展非法集资风险专项排查。 排查重点为： 是未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托 管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用 账外账户；二是违规、超范围开展吸收和发放资金业务；三是未经 批准，发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；四是以报刊 杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式，发布涉嫌非 法集资广告资讯等。 　　 （二）集中开展打击和处置非法集资工作专项行动。以非法集 资案件高发区域、高发行业为专项行动的重点，紧抓上级批转案件 及群众反映强烈、社会影响大的案件以及能够在半年至 年内结案 的案件。通过开展专项行动，有效遏制案件高发频发势头，侦破 批大案要案，严惩 批犯罪分子，推动 批案件尽快结案，全力追 赃挽损，最大限度地为集资参与者挽回损失。坚持依法依规处置原 则，贯彻宽严相济指导思想，积极稳妥做好非法集资案件处置工 作，实现法律效果与经济效果、社会效果的统 。 　　 （三）坚持不懈开展防范和打击非法集资宣传活动。重点宣传 有关政策法规，以典型案例揭示非法集资的风险及社会危害，引导 公众自觉抵制非法集资；介绍非法集资的特征、表现形式和常见手 段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，提高公众的识别能力；普及相关金 融知识，介绍合法的投资渠道和理财方式，引导公众理性投资、合 法理财。 园两办和各有关部门要结合实际，大力开展形式多样、 面向基层的宣传教育活动，广泛运用电视报刊、网络、电信、海报 条幅、电子屏幕、宣传单 （册）、视频影像等媒介载体，形成全方 位、立体化的宣传攻势。同时，要强化日常宣传工作，推动宣传教 育工作常态化、制度化。对虚假消息、恶意炒作、造谣惑众等内容 和行为及时予以澄清并依法处理，加强正面舆论引导，为打击和处 置非法集资工作营造良好的舆论环境。 　　 （四）持续开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。将 未经有关部门依法批准，以投资理财、基金债券、发行上市、产品 销售、种植养殖、回购返租、项目开发等名义发布传播的涉及高额 回报、集资或变相集资的广告资讯信息作为排查重点。要采取媒体 审读、现场检查、群众举报、自查自纠等方式，对辖区内电视、广 播、报刊、网络、户外广告、传单、手机短信等进行全面排查和集 中整治，对排查出的涉嫌非法集资广告资讯信息及时清理删除，对 发现的违法犯罪线索，依法进行查处，对涉嫌进行非法集资宣传的 典型案例予以曝光，并以此为契机，加强广告的日常审查和管理工 作，督促指导广告经营者、发布者建立健全自查自纠制度，严把广 告审查关，切实遏制涉嫌非法集资广告传播。 　　 （五）切实做好集资群众信访维稳工作。按照属地管理原则， 严格落实稳控责任制，确保将矛盾化解到家庭、社区 （村）、街道 （产业园）。积极做好政策解释，引导集资群众理性表达诉求。对 金额较大、涉及人数多、社会影响大的案件，提前做好维稳预案。 对在信访活动中伴有违法行为的，加强法制教育和批评劝导，防止 矛盾激化和事态扩大。对采取极端方式闹访、造成严重后果的，依 法严肃处理。对借机制造事端、恶意煽动集资群众闹事的，依法予 以严厉打击。 　　 （六）形成行业防范和处置非法集资工作长效机制。行业主 （监）管部门要建立行业企业涉嫌非法集资专项信息披露制度，将 违规违法企业信息通过行业平台向社会