矿业商贸公司章程.doc

PAGE PAGE 1 矿业商贸公司章程 一、公司名称和住址 第一条 公司名称： 第二条 公司住址： 二、公司经营范围 第三条 公司经营范围：煤炭产品、矿产品（不含国家管理商品）购销；粗锌、建筑材料销售；（经营范围中涉及专项审批的经营项目按许可证经营）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 第四条 公司的经营宗旨：公司将充公利用社会资金；发挥技术优势：以先进的科学管理及灵活的经营方针结合；努力发展：积极开拓市场；不断壮大经营规模；以期创造良好的经济效益和社会效益。使公司全体股东获得满意的收益。 第五条 公司的发展规划：五年内达到固定资产超过百万；年上缴利税超万元的综合性；多样化经营的现代企业。 三、公司注册资本 第六条：公司注册资本为全体股东实际认缴的出资总额人民币伍百万元。 第七条：公司注册资本的增加或减少需经股东会全体股东一致通过；增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律法规的规定，而且不影响公司的存在。 四、公司股东名册 第八条：凡持有本公司出具认缴出资证明的为本公司股东。股东是法人的，由该发人代表人或法定代表人行使股东权力。 第九条：公司在册股东 人，全部为自然人股东。 股东名录： 1、股东名称： 认缴出资额： 万元，占公司注册资本的 %； 认缴时间： 2、股东名称： 认缴出资额： 万元，占公司注册资本的 %； 认缴时间： 五、股东的出资方式和出资额 第十条：出资人民币任缴出资额。其中： 以人民币 万元出资； 以人民币 万元任缴出资。 第十一条：出资人按规定的期限 前缴足认缴资金。逾期未缴足出资的股东，向已足额缴纳出资的股东承担责任。 第十二条：全部出资人缴纳出资后，经会计事务所验证并 出具证明；公司对出资人签发出资证明书；出资人即成为公司股东。 六、股东转让出资的条件 第十三条：股东向股东以外人转让出资，必须经过全体股 东同意，在同等条件下股东有优先购买权。 股东转证出资不得影响公司继续存在。 股东转让出资，受让人到公司办理登记手续后才成为公司 股东。 七、股东的权利和义务 第十四条：公司股东享有以下权利。 1、出席股东会；按出资比例行使表决权； 2、按出资分配公司利润； 3、有权查询公司章程；股东会及董事会议记录；财务会计报表；有权监督公司的经营活动提出建议或质询； 1、有权提出召开临时股东会； 2、按规定转让出资； 3、其它股东转让出资；在同等条件下有优先够买权； 4、公司解散清算时按出资比例分配剩余财产的权利； 第十五条：公司股东承担以下义务 1、遵守公司章程； 2、按期缴足认购的出资； 3、以其出资额对公司债务承担责任； 4、出资额只能按规定转让；不得退资； 5、有责任保护公司的合法权益；不得参与危害公司利益的活动。 八、公司的机构及生产办法，职权，议事规则 (一)股东会 第十六条 股东会是公司的最高权利机构，股东会由公司全部在册股东组成。 股东会成员名单： 第十七条 公司股东会依法行使下述职权； 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3、选举和更换由股东代表出席的监视，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准执行董事报告； 5、审议批准监事报告； 6、审议批准公司年度财务预算方案；结算方案； 7、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司增，减注册资本作出决议； 9、对公司发行债券作出决议； 10、对股东向股东外的人转让出资作出决议； 1l、对公司合并，分立，变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 12、修改公司章程。 第十八条 股东会分为股东年会和股东会两种形式。年会每年召开一次，在会计年度结束后两个月内召开；临时会由执行董事提议召开，有下述情况之一时应召开临时股东会： 1、代表四分之一以上表决权的、股东或三分之一以上董事，监事提议时； 2、董事缺额达1/3时。 3、公司累计未弥补亏损达注册资本的1/3时； 第十九条 股东会由执行董事召集，执行董事于会前15目前以书面方式通知所有股东，通知应载明召集事由，会议地点，会议日期等事项。 第二十条 股东会由执行董事主持。 第二十一条 股东在股东会上按出资比例行使表决权。 第二十二条 股东会决议有普通决议和特别决议两种行式。普通决议由代表2/3表决权以上的股东出席，并经代表1/3以上表决权的股东通过。 特别决议由代表公司3/4表决权以上的股东出席，并经代表2/3以上表决权的股东通过。 第二十三条 下列决议由特别决议通过； 1、增，减注册资本； 2、公司合并，分立，终止及清算，变更公司行式； 3、公司发行债券； 第二十四条 未能满足第二十二条，会议延期15日召开，并再次向未到席的股东发出通知。延期后乃未达到条件时视为有