酒店廉洁风险防控工作实施方案.doc

PAGE 12 - 花园酒店廉洁风险防控工作实施方案 为进一步推进酒店惩治和预防腐败体系建设，不断增强廉洁风险防控管理工作实效，根据《岭南集团廉洁风险防控工作实施方案》要求，结合酒店实际，制定本实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕岭南集团战略和“十二五”发展规划，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把廉洁风险防控与完善企业管理和内控机制相结合，将预警防控贯穿企业经营管理的各个环节，强化制度建设，规范权力运行，有效预防廉洁风险诱发腐败行为，保障企业持续健康发展。 二、工作目标 通过开展廉洁风险防控工作，促进企业惩防体系建设和“三重一大”决策制度的进一步落实，逐步建立健全廉洁风险教育、排查、预警、化解工作机制，切实保证权力使用安全、资金运用安全、项目建设安全、员工成长安全。使酒店各级管理人员，尤其是关键重点岗位人员普遍受到教育，进一步增强廉洁意识、风险意识和责任意识，推进企业反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。 三、主要内容 （一）对企业重点领域、关键环节的廉洁风险防控工作进行排查。 1、查找企业落实“三重一大”决策制度的廉洁风险点。排查有无违反《关于广州市国资委直属企业进一步贯彻落实“三重一大”集体决策规定的实施意见》的情况；有无开展企业党委、监事会、纪检监察机构、党员职工对“三重一大”决策情况的监督工作；有无落实“三重一大”决回避制度和责任追究制度；有无定期对企业“三重一大”决策制度的建立和执行情况进行检查，及时发现问题并督促整改等。 2、查找企业生产经营管理活动的廉洁风险点。排查是否把权力制衡、过程监控原则体现在生产经营管理流程的各环节之中，优化生产、采购、销售、财务、物业租赁、工程建设等业务流程，加强流程监管，强化过程监督；是否有积极探索运用现代科技信息手段加强企业生产经营管理流程监管的方式和途径；是否有加强资金使用监管的有效举措；是否将各个业务流程的权责分工、时限要求、监管措施、廉洁承诺、举报途径等内容，采取适当形式予以公开等。 3、查找企业财务管理环节上的廉洁风险点。排查有无推行全面预算管理、财务决算管理，加强预算编制、执行、分析、考核，强化预算刚性；有无明确资金使用审批权限，规范资金使用操作规程和处理程序，严格控制现金收支，对审批、核对、审签、结算、记账等环节进行重点监管；有无违规担保、抵押行为和从事金融证券、股权期货等高风险业务；有无建立企业资金管理系统和财务管理系统，对资金运行实行实时监控、在线预警，及时发现财务管理中的违纪违法行为；有无建立健全内部审计机构，完善审计监督制度，通过开展内部稽核、财务收支审计、任中审计、离任审计、专项审计等方式，加强对财务管理、资金运行的审计监督。 4、查找重大物资采购的廉洁风险点。排查有无规范集中采购的请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估行为；有无对限额以上的大宗采购进行公开招标，对限额以下的零星采购，制定最高采购限价，采取比质比价采购；有无建立合格供应商备选库，与供应商签订质量保证和廉洁协议；有无建立健全合同法人授权、归口管理、资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、备案、合同专用章等管理制度；是否严格实行采购人员岗位轮换制、采购过程痕迹管理等措施，增加物资采购业务透明度。 5、查找工程建设项目的廉洁风险点，排查有无建立健全工程项目建设法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工决算审计制和项目建设后评价制度；有无按照规定的权限和程序对投资项目进行决策审批；有无按照国家、省、市招标投标相关政策法规，规范招标投标行为；有无对重大工程项目实施过程中坚持与纪检检察开展同步预防职务犯罪活动；在无明确企业各项工程建设项目必须实行“双合同制”；有无对重大工程项目实行跟踪审计，严禁随意工程变更和概预算调整；有无严格执行工程监理制度，健全施工质量保障考核体系；有无及时组织设计、施工、监理、审计等有关单位进行竣工验收等。 6、查找企业人事管理的廉洁风险点。排查有无未经领导班子集体决策就擅自决定企业重大人事任免；有无违规使用、提拔企业领导人员；有无乱搞“裙带关系”、任人唯亲、搞小团体、小帮派现象；在无制定严格的人事管理程序等。 7、查找企业领导人员职务消费行为的廉洁风险点。排查企业领导人员的薪酬和职务消费情况有无在适当的时机公开；有无将企业领导人员职务消费预算纳入企业年度预算，领导不得超预算消费，不得将履行工作职责以外的费用列入职务消费；有无在特定关系人经营的场所消费；有无用公款旅游或变相旅游、违规购买或更换小汽车、装修办公室、添置高档办公设备等形式进行职务消费等。 8、查找企业物业租赁的廉洁风险点。排查有无根据《岭南集团物业租赁经营工