2018年年股东大会会议资料-吉林高速公路股份有限公司.PDF

2018 年年度股东大会会议资料 2018 年年度股东大会会议资料 股票简称：吉林高速 股票代码：601518 2018 年年度股东大会会议资料 目 录 1、 2018 年年度股东大会现场会议须知 ······························· 3 2、 2018 年年度股东大会会议议程··································· 5 3、 表决票填写说明················································ 7 4、 2018 年度报告及摘要··········································· 9 5、 2018 年度董事会工作报告······································· 10 6、 2018 年度财务决算报告 ········································· 17 7、 2018 年度利润分配预案 ········································· 21 8、 2019 年度财务预算报告········································· 22 9、 2018 年度监事会工作报告······································· 24 10、 2018 年度独立董事述职报告 ····································· 29 11、 关于制定《董、监事津贴标准》的议案·····························35 12、 关于修订《董事会议事规则》的议案·······························36 13、 关于修订《独立董事工作制度》的议案····························39 14、 关于修订《关联交易管理制度》的议案·····························42 15、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案···························47 2 2018 年年度股东大会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2018 年年度股东大会现场会议须知 根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的 规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 2018 年年度股东大会 （以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如 下： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席 本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司审计法规部、综合办公室负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“2018 年年度股东大会参会股东代表签名册” 上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。 2 、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 3