中国阳光投资集团有限公司管理制度.doc

PAGE 1 PAGE 1 中国阳光投资集团有限公司管理制度 目录 中国阳光投资集团有限公司母子公司管理制度 中国阳光投资集团有限公司重大决策制度 中国阳光投资集团有限公司运营监控管理制度 中国阳光投资集团有限公司投资收益分配管理制度 中国阳光投资集团有限公司投资管理制度 中国阳光投资集团有限公司项目库管理办法 中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法 中国阳光投资集团有限公司办公室管理制度 中国阳光投资集团有限公司印信管理制度 中国阳光投资集团有限公司文件与档案管理制度 中国阳光投资集团有限公司固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法 中国阳光投资集团有限公司会议管理办法 中国阳光投资集团有限公司机动车与驾驶员管理办法 中国阳光投资集团有限公司计算机网络系统安全管理制度 中国阳光投资集团有限公司财务管理制度 中国阳光投资集团有限公司预算管理办法 中国阳光投资集团有限公司现金管理制度 中国阳光投资集团有限公司支票管理制度 中国阳光投资集团有限公司财务档案管理制度 中国阳光投资集团有限公司固定资产管理实施办法 中国阳光投资集团有限公司发票管理制度 中国阳光投资集团有限公司本部费用报销制度 中国阳光投资集团有限公司内部审计管理制度 中国阳光投资集团有限公司外派人员管理办法 中国阳光投资集团有限公司员工异动管理办法 中国阳光投资集团有限公司总裁特别津贴办法 中国阳光投资集团有限公司员工考勤制度 中国阳光投资集团有限公司员工奖惩制度 中国阳光投资集团有限公司员工福利发放办法 中国阳光投资集团有限公司员工档案管理办法 中国阳光投资集团有限公司员工培训办法 中国阳光投资集团有限公司员工招聘管理办法 中国阳光投资集团有限公司行政处罚管理制度 关于中国阳光投资集团有限公司 董事会监事会成员及公司高级管理人员 实行年薪及津贴制的报告 为促进中国阳光投资集团有限公司更快地发展，鼓励公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员为公司做出更大的贡献，根据公司的现有状况及市场情况，特就公司董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监实行年薪制（含税）；公司副董事长、董事、监事会成员实行年度津贴制（含税）向公司董事会报告，具体内容如下： 公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的年薪及津贴由中国阳光投资集团有限公司负责发放，年薪的发放采用每月发放年薪总额的5％，如当年实现董事会下达的利润指标，则于每年三月发放剩余部分；如当年未完成董事会下达的利润指标，则剩余部分不予发放。津贴于每年三月一次性发放。 公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的年薪及津贴不得重复领取。在公司领取津贴的董事会、监事会成员参加与本公司有关的会议及活动的费用由公司负担，其它与公司无关的费用，不得在公司开支。 公司董事长、总裁、副总裁、财务总监年薪（含税）具体标准如下： 董事长：100万元 总裁：80万元 常务副总裁：35万元 副总裁：25万元 财务总监：15万元 公司董事会、监事会成员年度津贴（含税）具体标准如下： 副董事长：5万元 董事：2万元 监事会主席：2万元 监事：1万元 中国阳光投资集团有限公司 部门职责说明书 新华信管理咨询公司 二○○二年二月二十二日 结合中国阳光目前状况的组织结构图 结合中国阳光目前状况设置的公司组织结构如下，但新华信建议中国阳光的组织结构应尽快向下一阶段的组织结构过渡 股东大会 股东大会 监事会 监事会 董事会 董事会 董事会秘书投资决策委员会总裁 董事会秘书 投资决策委员会 总裁 投资副总裁常务副总裁行政副总裁 投资副总裁 常务副总裁 行政副总裁 财务总监 财务总监 天津奥科亚北京杜仲浦东木业华星大厦投资管理部（华东木材）上海房地产总裁办公室（天津木材）天津房地产北京房地产流通协会人力资源部 天津奥科亚 北京杜仲 浦东木业 华星大厦 投资管理部 （华东木材） 上海房地产 总裁办公室 （天津木材） 天津房地产 北京房地产 流通协会 人力资源部 资金财务部 审计监察部 注：以下的部门职责说明书是按新华信建议的组织结构编写的各部门职责说明，在结合中国阳光目前状况的组织结构中，各部门的职责可以参照以下部门说明书中相关的部门职责： 现阶段的部门职责 新华信建议的部门职责 投资管理部 ———————— 投资管理部、投资银行部、研究发展部 资金财务部 ———————— 资金财务部、资产管理部 人力资源部 ———————— 人力资源部 审计监察部 ———————— 审计监察部 综合管理部 ———————— 总裁办公室 新华信建议按照投资公司管理模式设计的公司组织结构图 股东大会 股东大会 监事会 监事会 董事会 董事会 董事会秘书投资决策委员会 董事会秘书 投资决策委员会 总裁 总裁 财务副总裁副总