烟草专卖职业技能案件查办高级技能练习题.doc

PAGE PAGE 10 第一部分 案件调查 第一题 某市烟草专卖局办案人员2008年6月2日在案件信息系统中查询到如下案件情报信息： 案一：A县烟草专卖局于2008年5月15日查获假烟50件，涉案金额10万元，涉案车辆闽Z12345，驾驶员赵二、李四，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫阿龙，联系电话号码12345678900。 案二：B县烟草专卖局于2008年5月25日查获假烟40件，涉案金额8万元，涉案车辆闽E67890，驾驶员张三、王五，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫陈龙，联系电话号码12345678900。 案三：C县烟草专卖局于2008年6月1日查获假烟60件，涉案金额12万元，涉案车辆闽Z12345，驾驶员张三、王五，案件尚未作进一步调查。 请根据上述案件情报信息，回答下列问题： 1、 案一与案二是否存在并案调查处理的条件，说明理由。 2、 案一与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。 3、 案二与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。 4、 案一、案二、案三有无可能实施并案处理，案三下一步调查的重点在哪里？ 5、 本案例应用了哪种情报分析方法？ 6、 本案例运用了哪二种情报利用方式？ 参考答案： 1、案一与案二存在并案调查处理的条件。 因为两案存在共同的情报信息点，即车辆联系安排装货人的电话号码相同，阿龙与陈龙应为同一人，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分） 2、案一与案三存在并案调查处理的条件。（1分） 因为两案存在共同的情报信息点，即涉案车辆为同一辆车，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分） 3、案二与案三存在并案调查处理的条件。（1分） 因为两案存在共同的情报信息点，即驾驶员相同，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分） 4、案一、案二、案三有无可能实施并案处理。（1分） 案三下一步调查的重点在于该案的车辆联系安排装货人员是否与前两案为同一人。（2分） 5、本案例应用了比较法（或逻辑思维方法）。（1分） 6、本案例运用了从案到人和从案到案的情报利用方式。（2分） 第二题：2011年4月3日，A县烟草专卖局接群众举报，称四通货运站存放大量卷烟，遂派人前往调查。经过现场检查及询问相关人员，得知该批卷烟系当天上午一男子用轻型皮卡车运至货运站，外包装是红蜘蛛皮鞋包装箱，欲发往B市。该男子外地口音，同伴称其阿六，皮卡车牌为闽X12345。根据这些线索，执法人员在A县和B市的人员情报资料系统中查询，查出该人一个叫刘冰的人有重大嫌疑。刘冰，B县人，在A县开有一家烟酒商店，曾因涉烟违法被处理过，属日常我们关注的重点对象。 问题： 1、A县烟草专卖局运用了哪种利用情报的方式？除此之外还有哪些利用情报的方式？ 2、对刘冰涉嫌违法的线索应如何处置？ 3、假如在调查中发现刘冰与C县的赵某有卷烟生意来往，赵某在当地有重大涉烟违法活动线索，对该线索A县烟草专卖局应如何处置？ 4、简要回答对线索型情报应重点分析哪些内容？ 参考答案： 1、从案到人。还有从人到案和从案到案的方式。 2、要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。 3、涉及C县的线索要及时传递给C县烟草专卖局；由于此线索属于涉及面广、情况复杂，要迅速向上级机关报告情况。 4、（1）分析线索的来源；（2）分析线索的真实、可靠性；（3）分析线索的客观性；（4）分析提供线索的人与被反映人的关系；（4）分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。 第三题：2011年3月，甲市烟草专卖局稽查人员在案件查办和市场监管中搜集到如下情报线索： A线索：刘某，福建云霄人，在本地常住，经常和当地零售大户接触。 B线索：张某路边经营小店，偶尔卖几包渠道外卷烟，被消费者举报过。 C线索：陈某，曾因多次涉烟违法行为被打击过，近期多次雇车外出，疑为运输卷烟。 D线索：钱某在偏僻山区租用一处闲置废旧厂房，有人看见此处多次运进烟叶。 根据以上案例回答下列问题： 1、请分析判断以上线索，情报价值可能比较大的有哪些？ 2、请简答线索性情报分析的主要方法（3分） 4、请简答分析研究线索型情报的目的是什么？（5分） 参考答案： 1、ACD 2、线索内容与日常信息的关联分析，线索关联内容的初步查证，线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 3、①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。 ②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。 ③为获取各类证据起导向作用。 ④为制定和校正调查方案(计划)提供依据。 ⑤为深入调查提供途径。 ⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。 第四题：甲市烟草专卖局接到举报，称从大王庄北一废旧厂房内曾有卷烟运出，且厂房