2019青岛塔波尔机器人技术股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）.pdf

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 二〇一九年三月 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大 风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一 节的全部内容。 （一）实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署之日，青岛海尔互联科技有限公司为公司控股股 东。海尔集团公司为公司的实际控制人。若控股股东青岛海尔互联科技有限公司、 实际控制人海尔集团公司利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 （二）公司治理的风险 有限公司期间，公司治理存在一定的不规范性，存在诸如未制定专门的关联 交易决策制度、决议文件保存不完整等不规范现象。有限公司整体变更设立为股 份有限公司后，公司建立健全了包含股东大会、董事会、监事会在内的完善的治 理结构及相应的议事规则，制定了 《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、 《对外担保管理制度》等各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，随着公 司经营规模和业务范围逐步扩大，公司的组织结构也将更加复杂，公司的经营决 策实施及风险控制难度将加大。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行， 将直接影响公司的经营效率，公司治理风险将可能对公司的持续成长产生不利影 响。 （三）核心人才流失风险 公司成立至今，公司培养了一批在研发、销售、管理等各方面专业突出的人 才。公司主营产品涉及的技术门类较多，在人工智能、物联网、大数据、工业设 计等技术领域均需要专业人才储备，随着产品智能化程度的不断迭代更新，公司 对于研发人员的数量及专业水平的要求也将逐步提高。同时随着公司业务的逐步 发展，公司对销售人才、管理人才的需求也将不断增加。公司能否继续吸引并留 住高层次核心人才，对公司未来的发展至关重要。由于行业竞争的日趋激烈，行 3 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 公开转让说明书 业内对研发、销售、管理人才的争夺也日趋明显。如果公司无法形成完善有效的 人才培养与激励机制，将面临核心人才流失的风险。 （四）销售的季节性风险 尽管从智能扫地机器人的需求特性角度，消费者对该类产品的购买需求季节 性变化并不明显，但是受到国内电商销售模式的影响，“京东六一八”、“天猫双 十一”等线上打折促销期间智能扫地机器人产品的销售规模存在大幅增加的情 况，使得公司业绩在单个年度内不同时期存在一定的波动性。 （五）市场竞争风险 随着智能扫地机器人及相关领域产品市场规模的不断扩大，大型品牌家电及 电子设备制造商、中小型品牌