广汇汽车服务股份公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告  公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 广汇汽车服务股份公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广汇汽车服务股份公司（母公司）2015 年 度实现净利润 62,174,537.01 元，减提取盈余公积 6,217,453.70 元，加年初未分配利润 134,748,537.2 元后，截至 2015 年 12 月31 日公司可供分配利润为 190,705,620.51 元。2015 年 度广汇汽车合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 19.88 亿元，公司合并财务报表的未分 配利润为 70.45 亿元。 公司拟通过广汇汽车服务（香港）有限公司以自愿性附条件现金部分要约及购股权要约，向宝信 汽车集团有限公司（以下简称“宝信集团”）合格股东收购最多75%的宝信集团已发行股本及注销 最多75%的尚未行使购股权（以下简称“本次交易” ）。本次交易的对价将以现金支付，其中部分要 约的要约价格为每股股份5.99港元，购股权要约的要约价格为每份购股权0.266港元，本次交易涉 及的可能的最高对价为115.59亿港元。 因此结合本公司章程关于利润分配的有关规定，为了推进上述重大投资的顺利进行，同时为公司 长远发展考虑，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议2015年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 1 / 240    2015 年年度报告  六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 十、 其他 2 / 240    2015 年年度报告  目录 第一节  释义 4  第二节  公司简介和主要财务指标 5  第三节  公司业务概要 10  第四节  管理层讨论与分析 16  第五节  重要事项 53  第六节  普通股股份变动及股东情况 76  第七节  优先股相关情况 87  第八节  董事、监事、高级管理人员和员工情况 88  第九节