永艺家具股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提.PDF

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-047 永艺家具股份有限公司 关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2019 年5 月15 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603600 永艺股份 2019/5/8 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：永艺控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2019 年4 月25 日公告了股东大会召开通知，单独持有25.71%股 份的股东永艺控股有限公司，在2019 年4 月26 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于2019 年度外汇交易计划的议案》，以上议案已于2019 年4 月24 日经 公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2019 年4 月25 日披露于《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019 年4 月25 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019 年5 月15 日 14 点00 分 召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1 号三楼培训室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月15 日 至2019 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于2018 年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于2018 年度监事会工作报告的议案 √ 3 关于2018 年年度报告及摘要的议案 √ 4 关于2018 年度财务决算报告的议案 √ 5 关于2018 年度利润分配方案的议案 √ 6 关于聘请公司2019 年度审计机构的议案 √ 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 7 √ 议案 关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财 8 √