湖南汉森制药股份有限公司2018年度独立董事述职报告（王.PDF

湖南汉森制药股份有限公司2018 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 （王红霞） 各位股东及股东代表： 2018 年度，本人（王红霞）作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公 司”）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等 法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2018 年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在2018 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、出席公司会议情况 1．出席公司董事会会议及投票情况 2018年度，公司共召开了7 次董事会（其中现场方式2 次，通讯方式5 次）， 本人严格按照法律法规、规范性文件的要求，出席了公司召开的7 次董事会会议， 没有委托出席和缺席会议的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在每次召开董事会之前，本人主动审阅公 司提供的相关材料，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，认真 审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意 见，认真行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2018年， 本人经过客观谨慎的思考，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作给予了极大支持，无妨碍独 立董事做出独立判断的情况发生。 2．列席公司股东大会情况 2018年度，公司共召开了2 次股东大会，本人列席了公司股东大会1次。 二、发表独立意见情况 1 - - 湖南汉森制药股份有限公司2018 年度独立董事述职报告 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，在任期间，对公司 2018 年度经营管理活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下： 时间 会议 事项 意见 1．关于公司会计政策变更的独立意见 2．关于公司关联交易、对外担保及关联方资 金占用情况的独立意见 3．关于公司 2017年度募集资金存放与使用 情况的独立意见 第四届董事会 4．关于公司 2017 年度内部控制自我评价报 2018年4月27日 同意 第五次会议 告的独立意见 5．关于公司2017年度利润分配预案的独立意 见 6．关于续聘会计师事务所发表的独立意见 7．关于公司2018年度拟发生日常关联交易事 项的独立意见 第四届董事会 2018年6月28日 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 同意 第六次会议 1．关于