漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会.PDF

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-014 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月28 日 9 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区上街1 号片仔癀大厦24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月28 日 至2019 年5 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股 序 议案名称 东类型 号 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2018 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2018 年度监事会工作报告》 √ 2 3 《公司2018 年度独立董事述职报告》 √ 4 《公司2018 年度报告及摘要》 √ 5 《公司2018 年度财务决算及2019 年度财务预算报告》 √ 6 《公司2018 年度利润分配预案》 √ 7 《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 √ 《关于2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关 8 √ 联交易预计的议案》 9 《关于调整独立董事薪酬的议案》