北京比酷天地文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDF

公告编号：2019-009 证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证券 北京比酷天地文化股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月13 日14：00 。 预计会期1 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-009 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月10 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度董事会工作报告》议案 审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度董事会工作报告》。 （二）审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度监事会工作报告》议案 审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度监事会工作报告》。 （三）审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年年度报告及摘要》议案 审议 《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年年度报告及摘要》。 （四）审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度财务决算报告》议案 审议 《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度财务决算报告》。 （五）审议《北京比酷天地文化股份有限公司2018 年度利润分配方案》议案 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度不进 行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。 （六）审议《北京比酷天地文化股份有限公司2019 年度财务预算报告》议案 审议《北京比酷天地文化股份有限公司2019 年度财务预算报告》。 公告编号：2019-009 （七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 审议 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （八）审议《关于北京比酷天地文化股份有限公司聘请2019 年度财务审计机构》 议案 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力， 在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财 务状况和经营成果，决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019 年度财务审计机构。 （九）审议《选举陈声蓉为董事》议案 鉴于公司于2019 年4 月2 日收到董事、董事会秘书马逸男的辞职报告，提 请辞去公司董事及董事会秘书职务，其辞去董事职务自公司股东大会选任出新 任董事之日起辞职生效。现提名陈声蓉女士为董事候选人。 经查，陈声蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的 董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况， 且该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。候选人简历如下： 陈声蓉，女，1990 年10 月12 日生，中国