塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事.PDF

塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的 有关规定，我们作为塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”） 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就聘任公 司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事、高级管理人员2018 年薪酬及2019 年度薪酬方案的独立意 见 公司确认的董事、高级管理人员2018 年薪酬及2019 年薪酬方案符合《塞 力斯医疗科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员2018 年薪酬 及 2019 年度薪酬方案，并同意将公司董事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案提 交公司股东大会审议。 二、关于终止仓储物流供应链建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动 资金事项的独立意见 本次公司终止仓储物流供应链建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流 动资金履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意该事项。 三、关于公司会计政策变更事项的独立意见 公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套 期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《关于修订印发 2018 年度 一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政 策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 四、关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审 计机构的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部控制 审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持 独立性，董事会对《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其 股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2019 年年度审计机构。 五、关于2018 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易 所《上市公司内部控制指引》的相关要求，现就《2018 年度内部控制评价报告》发 表如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较 为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 六、关于2018 年度利润分配预案的独立意见 公司于2018 年已实施了二次股票回购计划，公司从实际经营情况出发，为满足 资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司提议2018 年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 该事项满足 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定“上市公司以 现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金 额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的法规要求。公司2018 年 度回购支付的金额已经满足《公司章程》的现金分红要求。 同时兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价 值，保障公司的稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该 议案履行了必要的审议程序，因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公 司2018 年年度股东大会审议。 七、关于公司2018 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的独立意见