浙大网新科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDF

2018 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等 制度的规定，在2018 年度工作中，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和 独立作用，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。现将2018 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2018 年度，公司有独立董事四名，占全体董事的三分之一以上，符合有关法 律法规和公司章程的有关规定。由于公司第八届董事会独立董事张国煊先生、詹 国华先生、费忠新先生和申元庆先生于2018 年任期届满，2018 年5 月15 日，公 司2017 年年度股东大会选举詹国华先生、费忠新先生、申元庆先生和凌云先生为 公司第九届董事会独立董事。 张国煊先生，1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年 任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授。 詹国华先生，1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电 大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长， 浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育 学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培训联盟理事长。 2001 年1 月至2009 年5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年12 月至2013 年4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。 费忠新先生，1954 年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计 师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。 目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股 份有限公司独立董事。 2018 年度独立董事述职报告 申元庆先生，1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学Santa Barbara 分校，并获 得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软，曾任微软亚太研发集团首席运营官、 微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。 凌云先生，1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大 学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至2004 年7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年7 至2013 年12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014 年1 月至2016 年12 月浙 江工商大学科研处处长。 我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，能够 保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2018 年，公司召开董事会12 次，股东大会5 次，每次会议均符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。我们认真审议历次董 事会会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，按照有关规定对公司的 关联交易、对外担保、董事会换届选举、高管聘任、利润分配、募集资金使用、 回购股份等事项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策。我们对历次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异 议。 2018 年独立董事出席董事会会议和股东大会情况如下： 参加股东 参加董事会情况