深圳市兆驰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-028 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审 议通过了 《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》，兹定于2019 年 5 月 14 日14:30 召开2018 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2019 年5 月14 日（星期二）14:30 2 、网络投票时间：2019 年5 月13 日－2019 年5 月14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 5 月 14 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2019 年5 月 13 日15:00 至2019 年5 月 14 日15:00 期间 的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2019 年5 月7 日（星期二） （七）出席对象： 1、截止2019 年5 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 （八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼6 楼会议室。 二、会议审议事项 1、 《关于公司2018 年年度报告及摘要的议案》； 2 、《关于公司2018 年度董事会工作报告 的议案》； 3、《关于公司2018 年度监事会工作报告 的议案》； 4 、 《关于公司2018 年度财务决算报告 的议案》； 5、《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 7、《关于2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 8、《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》； 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会 议审议通过，详细内容请见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ）的 《第四届董事会 第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-020 ）、 《第四届监事会第二十八次 会议决议公告》（公告编号：2019-02 1）等相关公告。 公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司 的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东） 表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码